证券代码：A股 600613 股票简称：A股 永生投资 编号：临2013-051

B股 900904 B股 永生B股

上海永生投资管理股份有限公司

第七届董事会第十七次会议

（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海永生投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议（临时会议）通知于2013年10月9日以书面、传真、邮件等方式送达各位董事、监事。会议于2013年10月16日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：

审议通过《关于变更公司证券简称的议案》（详情请见公司同日披露的“临 2013-054”号公告）。

表决结果：同意：7 票，反对：0票，弃权：0票。

特此公告。

上海永生投资管理股份有限公司董事会

二〇一三年十月十七日

附：

董事候选人简历

张沛：男，1977年出生，中国国籍，大专学历，EMBA在读。最近5年曾任贵州柏强制药股份有限公司董事长、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事长、贵州君之堂制药有限公司董事长。现任贵州柏强制药有限公司执行董事兼总经理、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事长兼总经理、贵州君之堂制药有限公司董事长兼总经理。

吴涛：女，1972年出生，中国国籍，本科学历，中共党员。最近5年曾任贵州神奇百盛购物中心有限公司监事、贵州百强集团投资控股有限公司董事、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事。现任贵州神奇百盛购物中心有限公司监事、贵州百强集团投资控股有限公司董事、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事。

证券代码：A 股 600613 股票简称：A股 永生投资 编号：临 2013-052

B 股 900904 B股 永生B股

上海永生投资管理股份有限公司

关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2013年10月16日接到股东贵阳柏康强咨询管理有限责任公司（以下简称“柏康强”）、贵阳新柏强投资有限责任公司（以下简称“新柏强”）的通知称：

2013年10月11日，柏康强将其所持有的公司限售流通股 10,000,000 股质押给广发证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务，相关质押登记手续已于2013年10月16日在广发证券股份有限公司办理完毕，初始交易日为2013年 10月16日，购回交易日为 2015 年 10 月15日。此次质押的股份数占本公司总股本的2.25%。

2013年10月11日，新柏强将其所持有的公司限售流通股 45,000,000股质押给广发证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务，相关质押登记手续已于2013年10月16日在广发证券股份有限公司办理完毕，初始交易日为2013年 10月16日，购回交易日为 2015 年10月15日。此次质押的股份数占本公司总股本的10.11%。

截至本公告日，柏康强直接持有本公司30,445,324股股份，占本公司总股本的6.84%；新柏强直接持有本公司63,958,783股股份，占本公司总股本的14.37%。

特此公告。

上海永生投资管理股份有限公司董事会

2013年10月17日

证券代码：A股 600613 股票简称：A股 永生投资 编号：临2013-053

B股 900904 B股 永生B股

上海永生投资管理股份有限公司

2013年第二次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

上海永生投资管理股份有限公司（以下简称“公司”） 于2013年10月16日上午10:00在上海市南京西路1168号中信泰富广场七楼第一会议室召开了2013年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场记名投票方式进行。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数	15
其中：内资股股东人数	13
外资股股东人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	310,510,507
其中：内资股股东持有股份总数	310,508,197
外资股股东持有股份总数	2,310
占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.77
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	69.767
外资股股东持股占股份总数的比例	0.0005
所持有表决权的股份数（股）	310,510,507
其中：内资股股东持有股份数	310,508,197
外资股股东持有股份数	2,310
占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.77
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	69.767
外资股股东持股占股份总数的比例	0.0005

（三）本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（四）本次股东大会由公司董事会召集，副董事长张涛涛先生主持。公司5名董事出席了本次会议，其他董事由于工作原因未能出席会议；公司在任监事3人，出席会议监事1人，其他监事由于工作原因未能出席会议；公司总经理冯斌、财务总监刚冲霞、董事会秘书梅君出席了会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名累积投票方式，审议通过了以下决议：

审议通过《关于增补公司董事的议案》，同意310508907股，反对0股，弃权0股。张沛先生得有效表决权票数310508907票、吴涛女士得有效表决权票数310508907票，占会议有效表决权股份总数的100％。会议选举张沛先生、吴涛女士为公司第七届董事会董事，任期至本届董事会任期届满。

三、律师见证情况

公司聘请的浙江金正大律师事务所陈福宁律师、陈松律师对公司本次股东大会进行了见证，律师见证意见如下：本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格、本次股东大会的提案及会议表决程序均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、上网公告附件

浙江金正大律师事务所关于上海永生投资管理股份有限公司2013年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

上海永生投资管理股份有限公司董事会

2013年10月17日

证券代码：A股 600613 股票简称：A股 永生投资 编号：临2013-054

B股 900904 B股 永生B股

上海永生投资管理股份有限公司

关于变更公司名称和证券简称的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司名称变更为: 上海神奇制药投资管理股份有限公司

● 公司英文名称变更为: Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management Co.,Ltd.

● 公司A股证券简称变更为: 神奇制药

● 公司B股证券简称变更为: 神奇B股

● 公司证券简称变更日期为：2013年10月22日

一、 公司名称变更说明

公司第七届董事会第十三次会议（临时会议）、2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称暨修改公司<章程>相应条款的议案》，公司名称由“上海永生投资管理股份有限公司”变更为“上海神奇制药投资管理股份有限公司”，英文名称由“Shanghai Wingsung Investment Management Co.,Ltd.”变更为“Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management Co.,Ltd.”。

近日，公司已完成上述工商变更登记手续，并取得上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》[注册号：310000400017887（市局）]，公司名称正式变更为“上海神奇制药投资管理股份有限公司”。

二、 公司证券简称变更说明

经公司申请，并经上海证券交易所核准，自2013年10月22日起，公司A股证券简称变更为“神奇制药”，公司A股证券代码不变，仍为“600613”；公司B股证券简称变更为“神奇B股”，公司B股证券代码不变，仍为“900904”

三、其他说明

公司名称变更后，办公地址、联系电话及方式保持不变。变更后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海永生投资管理股份有限公司董事会

2013年10月17日