股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：临2013-030

  哈尔滨秋林集团股份有限公司

  2013年度第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本决议内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决提案的情况。

●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2013年10月16日上午9:00

2、召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街319号公司八楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：现场投票表决

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	100,440,211
占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.85

（三）会议表决和主持情况

本次会议由董事会召集，董事长刘宏强先生主持，以现场记名方式投票表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司在任董事6人，出席4人；在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书朱宁出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
	《关于补选公司第七届董事会董事的议案》	100,440,211	100%	0	0	0	0	通过
1	《选举曲向荣先生为公司第七届董事会董事的议案》	100,440,211	100%	0	0	0	0	通过
2	《选举王凯先生为公司第七届董事会董事的议案》	100,440,211	100%	0	0	0	0	通过
3	《选举刘峰女士为公司第七届董事会董事的议案》	100,440,211	100%	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

本公司聘请黑龙江鸿旭律师事务所见证律师张博、钟继成律师出席本次股东大会，并出具了《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司2013年度第一次临时股东大会法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议召集人的资格，会议的表决程序、表决结果事宜均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、上网公告附件

黑龙江鸿旭律师事务所《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司2013年度第一次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2013年10月16日