股票简称：万华化学 股票代码：600309 公告编号：临2013-26号

  万华化学集团股份有限公司

  第五届董事会2013年第四次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2013年第四次临时会议于2013年10月16日以通讯表决方式召开，会议由董事长丁建生召集，会议应参加董事11人，实际参加董事11人，公司 4名监事收悉全套会议资料，符合《公司法》及《公司章程》的法定人数，会议召开合法有效。 会议经审议通过如下议案：

  一、审议通过《万华化学集团股份有限公司2013年第三季度报告全文及摘要》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票；

  二、审议通过《关于建设万华化学集团股份有限公司全球研发中心及总部基地（一期）项目的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票；

  参见公司临2013-27号万华化学集团股份有限公司对外投资公告。

  三、审议通过《关于成立万华化学（成都）有限公司的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票；

  参见公司临2013-28号万华化学集团股份有限公司对外投资公告。

  四、审议通过《关于建设高吸水性树脂（SAP）项目的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票；

  参见公司临2013-29号万华化学集团股份有限公司对外投资公告。

  特此公告。

  万华化学集团股份有限公司董事会

  2013年10月17日

  股票简称：万华化学 股票代码：600309 公告编号：临2013-27号

  万华化学集团股份有限公司对外投资公告——建设万华化学集团股份有限公司全球研发中心及总部基地（一期）项目

  本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：建设万华化学集团股份有限公司全球研发中心及总部基地（一期）项目

  ●投资金额：一期投资159,383万元

  一、对外投资概述

  近年来，万华化学坚持以科学发展观为指导，以“创建受社会尊敬，让员工自豪，国际一流的化工新材料公司”为发展愿景，着力培育自主创新力、市场引导力和持续发展力等核心竞争能力。以具有自主知识产权的核心技术为依托，在聚氨酯全系产品发展的同时，及时进入了丙烯酸及酯等石化产品领域、水性涂料等功能性材料、特种化学品等领域。由此，万华化学集团将成功实现由“中国万华”向“世界万华”、由“万华聚氨酯”向“万华化学”的两个转变。随着万华烟台工业园的投产，万华化学集团将成为全球最具竞争优势的聚氨酯、石化产品、功能性材料、特种化学品供应商。万华化学集团全球研发中心和总部基地的建设，是万华化学集团成功实现“两个转变”的必然。

  公司决定在烟台经济技术开发区磁山投资159,383万元建设万华化学集团股份有限公司全球研发中心及总部基地（一期）项目。

  上述投资由万华化学集团股份有限公司独资完成，无关联交易和重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  本项目建设地址位于烟台经济技术开发区磁山，总占地面积220,011平方米，总建筑面积176,100平方米，平均容积率0.80,平均建筑密度36.6%，平均绿地率14.3%。由四个功能区组成。

  1、研发功能区：由研发中心、设计院等单位组成，研发建筑面积约75,400平方米，设计院建筑面积6,000平方米，总建筑面积81,400平方米。

  2、办公功能区：由办公中心、商务中心及展厅组成，办公中心建筑面积约19,400平方米、商务中心建筑面积约15,800平方米，展厅建筑面积约4,000平方米，总建筑面积39,200平方米。

  3、聚氨酯工程技术研究中心、信息中心功能区：由聚氨酯工程技术研究中心和信息中心组成，聚氨酯工程技术研究中心建筑面积约7,300平方米，信息中心建筑面积约6,000平方米，总建筑面积13,300平方米。

  4、后勤服务功能区：由后勤中心、倒班宿舍等组成，后勤中心建筑面积约10,600平方米，倒班宿舍建筑面积30,000平方米，变配电所建筑面积1,500平方米，传达室大门建筑面积约100平方米，总建筑面积42,200平方米。

  三、总投资及资金来源

  本项目总投资159,383万元。在固定资产投资中包括工程费用124,085万元，其它费用13,485万元，预备费用13,757万元，建设期利息8,056万元。流动资金5,000万元，铺底流动资金按30%计算，为1,500万元。

  本项目建设期二年，项目所需资金中，自筹47,383万元，占总投资的30%。申请银行贷款112,000万元，占总投资70%。

  四、项目建设的必要性

  随着万华化学集团“两个转变”战略的实施，万华将成为一家在多个国家和地区拥有多种业务的全球性化工公司。在这种情况下，建设一个与全球万华相匹配的世界一流全球研发中心和总部基地显得尤为重要。项目建成后，作为万华化学集团进军全球化工市场的技术平台和保障，全球业务调控和对外展示的重要窗口，进一步做大做强，实现“二次腾飞”，具有非常重要的战略意义。

  1、打造万华具有竞争力的C3（丙烷）、C4（丁烷）技术平台，延长万华石化产业链，培育万华具有核心竞争力的化工材料新业务，规避万华MDI产品业务和盈利区域集中化的风险；

  2、促进聚氨酯全产业链技术创新，对将万华烟台工业园打造成世界技术最先进、产业链一体化程度最高、品种最齐全的并最具有综合竞争优势的化工园区起到重要的技术支撑作用，提高产业园的产业聚集效应；

  3、通过持续的工艺优化和新产品开发，支撑万华工业园的稳定运转；通过技术转让等方式支持海外研发中心的建设，最终作为万华全球研发中心，协同全球研发资源，为企业建立可持续发展创新能力，为万华储备一批重大科技成果技术；

  4、通过技术交流及技术转让，带动万华及周边相关产业的产业升级，带动中国石油化工、农药、医药行业的技术进步等，促进节能减排和循环经济发展。

  总之，全球研发中心建成后，不仅将带动万华化学产业技术升级，延伸和拓展万华化学产业链，还将带动相关石油化工、农药、医药等行业的技术进步。项目的实施，具有广泛的社会效益和经济效益。

  特此公告。

  万华化学集团股份有限公司董事会

  2013年10月17日

  股票简称：万华化学 股票代码：600309 公告编号：临2013-28号

  万华化学集团股份有限公司

  对外投资公告

  ——成立万华化学（成都）有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：万华化学（成都）有限公司

  ●投资金额：总投资10亿元人民币，一期投资2.5亿元人民币

  一、对外投资概述

  基于贴近市场、贴近客户的目的，万华拟在成都新材料产业功能区成立公司，建立水性表面材料树脂、改性MDI、TPU等多种产品的生产装置，配套建设西南物流、技术支持中心（以下简称“西南项目”），给客户提供具备成本竞争力的多种新材料产品和聚氨酯应用系统解决方案，创造产品服务溢价。

  公司西南项目总投资10亿元人民币，项目占地约240,000平方米，分两期建设。其中一期投资2.5亿元人民币，建设期两年。

  上述投资由万华化学集团股份有限公司独资设立，无关联交易和重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  公司西南项目需在成都地区设立公司，由万华化学集团股份有限公司独资设立，注册资本为10,000万元人民币，新公司拟注册名称为“万华化学（成都）有限公司”,主营业务为：水性涂料树脂、改性MDI、TPU的生产、销售、研发推广、技术服务（以工商局实际注册情况为准）。

  三、项目建设的必要性

  西南地区是万华产品市场的战略要地，万华成都产业基地的建设，将更加贴近市场和客户，并且可以深度辐射内陆市场，更贴近当地客户的需求，有效节约运输和服务成本。

  特此公告。

  万华化学集团股份有限公司董事会

  2013年10月17日

  股票简称：万华化学 股票代码：600309 公告编号：临2013-29号

  万华化学集团股份有限公司

  对外投资公告

  ——建设高吸水性树脂（SAP）项目

  本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：高吸水性树脂项目，总体规划为12万吨/年，一期建设3万吨/年

  ●投资金额：高吸水性树脂项目一期投资15,993万元人民币，

  一、对外投资概述

  为了合理利用万华丙烯酸原料资源，综合利用万华烟台工业园区一体化公用工程，优化园区资源配置，在园区内形成完整的丙烯酸产业链，公司决定实施高吸水性树脂项目。

  高吸水性树脂项目总体规划为12万吨/年，一期建设3万吨/年。

  上述投资由万华化学集团股份有限公司独资建设，无关联交易和重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  公司拟在万华烟台工业园建设高吸水性树脂项目，总体规划为12万吨/年，一期建设3万吨/年。

  高吸水性树脂项目一期投资15,993万元人民币，主要通过自有资金和银行贷款解决，项目预计于2014年底建成投产。

  三、项目建设的必要性

  SAP产品2012年全球消费171万吨，主要应用于卫生用品、农业、建筑业，其中个人卫生用品占总用量的90%以上。个人卫生用品主要包括婴儿纸尿布、女性卫生巾、成人纸尿裤等，与发达国家相比，中国的婴儿纸尿布和成人失禁用品应用相对较少，婴儿纸尿裤的市场渗透率为45%，而成人纸尿裤的市场渗透率仅为8%，因此随着生活水平的日益提高以及人口老龄化的发展，未来5年婴儿纸尿布和成人纸尿裤等产品的年增长率将达到20%以上，SAP产品的市场增长空间巨大。

  该项目以工业园丙烯酸产品为原料，有助于在园区内形成完整的丙烯酸产业链。通过制备高附加值的高吸水性树脂产品，一方面提高了万华丙烯酸市场的渗透率，扩宽了公司产品的产业链结构，另一方面可降低丙烯酸长期储存易变质和运输不便的风险。

  特此公告。

  万华化学集团股份有限公司董事会

  2013年10月17日