证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2013-032

  四川仁智油田技术服务股份有限公司

  第三届董事会第二十次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次临时会议于 2013 年 10 月 17 日下午 2：00 在公司董事会会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2013 年 10 月 11 日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，独立董事谭红旭先生、汪习根先生、黄志宇先生和董事罗平亚先生以通讯方式参会。本次会议由董事长钱忠良先生主持，监事会主席熊海河先生、监事曾昌华先生与刘惠琴女士、总裁张军先生、董事会秘书冯嫔女士等公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事审议并记名投票表决，会议通过如下议案：

  一、审议通过《关于四川仁智石化科技有限责任公司对外投资的议案》；

  同意公司全资子公司四川仁智石化科技有限责任公司与中特检管道工程（北京）有限公司共同出资在北京设立公司，注册资本为人民币1000万元，双方各占比50%，主要从事轴向励磁内检测现场工程技术服务、管道检测及维护、管道完整性管理、管道工程相关业务。

  中特检管道工程（北京）有限公司与本公司不存在关联关系，共同设立公司不会形成关联交易。新设立公司的相关情况待出资协议签订后，公司及时予以公告。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《关于购置连续油管设备的议案》。

  同意公司投资1,300万元至1,600万元购置连续油管设备一套，用于井下作业事业部的排水采气等相关现场施工作业，以提高公司的井下作业能力和综合市场竞争力。

  购置该设备的具体交易情况，按公司内控管理相关制度规定进行招标，确定交易对方后及时予以公告。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  公司第三届董事会第二十次临时会议决议。

  特此公告！

  四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

  2013 年 10 月 17 日