证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥，外高B股 编号：临2013-43

  上海外高桥保税区开发股份有限公司

  关于召开2013年第一次临时股东大会的二次通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次

  2013年第一次临时股东大会

  （二）会议召集人

  上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会

  （三）会议时间

  1、现场会议时间：2013年10月24日（周四）13：00

  2、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间：2013年10月24日（周四）9:30－11:30，13:00－15:00。

  （四）表决方式

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

  （五）现场会议召开地点

  上海市浦东新区崮山路688号上海万和亚隆国际酒店三楼会议室

  二、会议审议事项

  1、关于修改公司《募集资金管理办法》的议案；

  2、关于修改公司章程的议案；（特别决议）

  3、关于《上海外高桥保税区开发股份有限公司股东未来分红回报规划（2013年至2015年）》的议案；

  4、关于上海外高桥保税区开发股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案；（特别决议）

  5、关于上海外高桥保税区开发股份有限公司2013年度非公开发行股票方案的议案；（特别决议，逐项表决）

  （1）发行股票的种类和面值

  （2）发行方式

  （3）发行对象及认购方式

  （4）发行数量和募集资金规模

  （5）定价基准日、发行价格

  （6）限售期安排

  （7）上市地点

  （8）本次发行前公司滚存利润的分配安排

  （9）募集资金用途

  （10）本次发行决议的有效期

  6、关于上海外高桥保税区开发股份有限公司2013年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案；（特别决议）

  7、关于非公开发行募集资金投资项目可行性研究报告的议案；（特别决议）

  8、关于前次募集资金使用情况报告的议案；（特别决议）

  9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；（特别决议）

  10、关于暂不收购上海新高桥开发有限公司48.7%股权的议案；

  11、关于认可《上海外高桥（集团）有限公司关于避免同业竞争承诺事项履行情况的说明》的议案；

  12、关于更换监事的议案；

  13、关于对森兰〃外高桥商业商务区D1-4、D04-04项目合作开发进行授权的议案

  上述议案中第1、4、5、7、8、9项议案于公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，并于2013年8月30日在上海证券交易所、上海证券报、中国证券报、证券时报和香港商报披露。

  三、出席会议对象

  1、公司董事、监事和高级管理人员；

  2、公司聘请的律师；

  3、2013年10月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人，及2013年10月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人（B股股东的最后交易日为10月15日）。

  四、 参加会议登记方法

  1、登记时间：2013年10月21日（上午9：30——11：30，下午2：00——5：00）。

  2、登记地点：上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会办公室。

  通讯地址：上海市浦东新区杨高北路2001号上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会登记”字样，邮编：200131；

  传真号码：021-51980850

  3、登记方式：

  （1） 个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记；

  （2） 法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。

  （3）异地股东可用信函或传真方式（以2013年10月21日前收到为准）进行登记。

  4、联系人：黄磷、顾洁玮

  5、联系电话：021-51980847 传真：021-51980850

  五、 根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。

  股东大会授权委托书、网络投票操作流程详见10月8日通知。

  特此公告！

  上海外高桥保税区开发股份有限公司

  董事会

  2013年10月18日