证券代码：600697 股票简称：欧亚集团 公告编号：临2013—028

  长春欧亚集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

长春欧亚集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013年10月17日上午9:00在长春市飞跃路2686号公司六楼第一会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	48,635,397
占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.57

（三）会议由董事会召集，副董事长席汝珍主持，以现场投票方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事11人，出席8人。副董事长曲慧霞、独立董事张新民因公出差，董事于志良因公务未能出席会议。公司在任监事5人，出席5人。公司董事会秘书出席了会议，1名高管列席了会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于发行短期融资券的议案	48,635,397 股	30.57%	0	0	0	0	是
2	关于投资建设吉林欧亚城市商 业综合体（商业部分）的议案	48,635,397 股	30.57%	0	0	0	0	是
3	关于全资子公司吉林欧亚置业有 限公司投资建设吉林欧亚城市商 业综合体（住宅部分）的议案	48,635,397 股	30.57%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

会议由吉林国隆律师事务所卢桂馨、宫宇二位律师出席见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会的决议合法有效。

四、上网公告附件

吉林国隆律师事务所关于长春欧亚集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一三年十月十七日