证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2013-33

  中体产业集团股份有限公司第六届董事会2013年第二次临时会议决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中体产业集团股份有限公司第六届董事会2013年第二次临时会议于2013年10月16日以通讯方式召开。出席会议董事应到9名，实到9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：

  审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》。

  聘任王戊一先生为公司副总裁

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票

  聘任孙立平先生为公司副总裁

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票

  聘任刘亚群先生为公司副总裁

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票

  聘任张晓峰女士为公司副总裁

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票

  聘任张晓峰女士兼任财务总监

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票

  上述高管人员简历请详见附件。

  独立董事发表了独立意见。详情见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  特此公告。

  中体产业集团股份有限公司董事会

  二○一三年十月十六日

  附：公司高管人员的简历

  王戊一，男，1958年5月出生。毕业于北京经济学院，获经济学学士学位。曾历任劳动人事部工资改革办公室干部、副处长，北银集团综合管理部副总经理，中体产业集团股份有限公司部门经理、董事会秘书、副总裁。现任公司下属中体奥林匹克花园管理集团有限公司总经理。

  孙立平，男，1957年4月出生。毕业于北京体育大学，获体育教育学硕士学位。曾就职于西安体育学院、中国体育服务公司、中国国际体育旅游公司。曾任中体产业集团股份有限公司投资部经理，公司下属西安中体实业有限公司与天津中体经纪管理有限公司总经理。现任公司董事，公司下属中奥体育产业有限公司总经理。

  刘亚群，男，1966年12月出生。毕业于武汉体育学院，获体育教育学士学位。曾就职于国家体育总局竞赛司、水上运动管理中心、小球运动管理中心。曾任中体产业集团股份有限公司投资部经理，公司下属北京中体华奥咨询有限公司总经理。现任公司董事，公司下属中体竞赛管理有限公司总经理。

  张晓峰，女，1969年5月出生。毕业于首都经济贸易大学，获经济学硕士学位。中国注册会计师、特许会计师公会会员、香港会计师公会会员。曾任德勤华永会计师事务所审计经理、华润置地有限公司财务总监、众美集团副总裁，中体产业集团股份有限公司财务总监。