证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2013-59号

  湖北蓝鼎控股股份有限公司

  第七届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖北蓝鼎控股股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2013年10月14日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于2013年10月17日（星期四）上午以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场召开地址在湖北省仙桃市仙桃大道西端19号万钜国际大厦10楼会议室。会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议由董事长曹雨云先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

  一、《关于增补公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

  鉴于公司近期董事会部分成员发生变更，公司董事会各专门委员会委员名额出现不同程度的空缺。现根据《公司董事会专门委员会工作细则》的相关规定，经公司董事长曹雨云先生提名，分别选举仰智慧先生、鲍金红女士、曹雨云先生、龚少祥先生、史新标先生为董事会战略委员会委员；选举曹雨云先生为审计委员会委员；分别选举鲍金红女士、仰智慧先生、曹雨云先生为提名委员会委员；分别选举仰智慧先生、曹雨云先生、鲍金红女士为薪酬与考核委员会委员，上述委员任期与第七届董事会任期一致。

  以上议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

  根据上述选举结果，公司董事会战略委员会和提名委员会分别召开了临时会议，推选仰智慧先生为战略委员会召集人、鲍金红女士为提名委员会召集人。

  以下是选举后的各专门委员会的名单：

  1、战略委员会（5人）：

  仰智慧（召集人）、鲍金红、曹雨云、龚少祥、史新标；

  2、审计委员会（3人）：

  高文进（召集人）、曹雨云、徐长生；

  3、提名委员会（5人）：

  鲍金红（召集人）、仰智慧、曹雨云、徐长生、高文进；

  4、薪酬与考核委员会（5人）：

  徐长生（召集人）、仰智慧、曹雨云、鲍金红、高文进。

  特此公告

  湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会

  二O一三年十月十七日

  证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2013-60号

  湖北蓝鼎控股股份有限公司

  关于职工监事选举结果的公告

  本公司及监事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  因公司原职工监事辞职，导致公司第七届监事会职工监事出现缺额，相关内容详见公司于2013年10月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于公司职工监事辞职的公告》。

  公司于2013年10月17日召开了选举职工监事的职工代表大会，会议由公司工会主席张植泽先生主持，出席本次会议的职工代表共62人，会议召集、召开程序符合有关规定。经与会职工代表投票表决，选举张宝杰先生为职工监事（简历附后），任期至第七届监事会任期届满之日止。公司监事会对张宝杰先生的任职资格进行了审查，未发现其具有《公司法》第147条规定不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的有关公司监事任职资格的要求。

  特此公告

  湖北蓝鼎控股股份有限公司监事会

  二O一三年十月十七日

  附件：

  张宝杰先生简历

  张宝杰，男，1964年出生，东北财经大学金融专业毕业，中级会计师职称。

  2006年6月至2011年8月，分别任农发行辽宁省分行营业部财会处副处长、沈阳市苏家屯区行行长；2011年9月至2013年10月在安徽蓝鼎控股集团有限公司工作，任财务管理中心总监职务；现任湖北蓝鼎控股股份有限公司职工监事、法审总监。

  张宝杰先生与本公司存在关联关系，与本公司的控股股东和实际控制人及其关联方不存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。