证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2013—039

黑龙江交通发展股份有限公司

第二届董事会2013年

第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2013年第三次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2013年10月18日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召集、和召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

一、《关于向银行申请流动资金贷款的议案》，同意公司向交通银行哈尔滨开发区支行申请1.8亿元流动资金贷款，期限一年，利率按中国人民银行贷款基准利率执行。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2013年10月18日

证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2013—040

黑龙江交通发展股份有限公司

关于召开2013年

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●重要内容提示

●会议召开时间：2013年11月5日 星期二 上午10:30

●会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道1688号公司三楼会议室

●会议召集人：公司董事会

●会议召开方式：现场会议

●股权登记日：2013年10月29日

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开会议基本情况

1.会议召开时间：2013年11月5日 星期二 上午10:30

2.会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道1688号公司三楼会议室

3.会议召集人：公司董事会

4.会议召开方式：现场会议

二、会议审议事项

序号	议 案 内 容	是否为特别决议事项
1	关于向银行申请流动资金贷款的议案	否

上述议案已经公司第二届董事会2013年第三次临时会议审议通过，内容详见本次一并发布的编号为临2013-039号公告。

三、会议出席对象

1.截止2013年10月29日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.见证律师。

四、会议登记办法

1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票帐户卡和营业执照复印件办理出席登记。

2.登记时间：2013年11月1日星期五 上午9时至11时，下午13时至16时。

3.登记地点：本公司董事会秘书处。

五、其他注意事项

1.会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

2.邮 编：150070

3.联系电话：0451-51688007

4.传 真：0451-51688007

5.联系人：张兴学、吴丽杰、周文晶

六、备查文件

黑龙江交通发展股份有限公司第二届董事会2013年第三次临时会议决议。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2013年10月18日

附件：授权委托书格式

授权委托书

兹委托先生/女士代表本单位/本人参加2013年11月5日召开的黑龙江交通发展股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于向银行申请流动资金贷款的议案

备注：1.上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内打“√”，作出投票表示。

2.委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人股东账户号码：

委托人持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人签字（法人股东加盖公章）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：2013年月日