股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2013-019

  上海家化联合股份有限公司

  关于收到机构投资者来函的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年10月18日公司收到机构投资者易方达基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司和华商基金管理有限公司来函，共同提出以下议案：

  议案一：修改《公司章程》。

  原第一百零六条 董事会由八名董事组成（其中三名为独立董事）。设董事长一人。

  修改为：

  第一百零六条 董事会由九名董事组成（其中三名为独立董事）。设董事长一人。

  议案二：推荐曲建宁先生为公司第五届董事会董事候选人。

  曲建宁先生，50岁，博士。曾任联合利华日本公司家庭保护产品高级产品开发经理、本公司副总经理、总经理、董事，中国广告主协会副会长。现任本公司董事长科学顾问。曲建宁先生目前持有本公司股份324,000股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  截至2013年10月15日，易方达基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司和华商基金管理有限公司旗下所有基金合计共持有本公司股份125,015,649股，占公司总股本的18.59%。

  特此公告。

  上海家化联合股份有限公司

  2013年10月19日