第四届董事会第二十五次会议
决议公告
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2013-024
安徽金种子酒业股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年10月18日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际表决董事9人。会议由董事长锁炳勋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于增加理财投资额度的议案》
详细内容见安徽金种子酒业股份有限公司《关于增加委托理财投资额度的公告》，该议案尚须提请公司临时股东大会审议通过后方可生效。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权
2、审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2013年10月18日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2013-025
安徽金种子酒业股份有限公司
关于增加委托理财投资额度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年6月21日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“金种子酒”）2013年度第一次临时股东大会审议通过《关于使用自有资金开展投资理财的议案》，同意公司利用自有闲置资金进行委托理财投资，投资额度不超过6亿元，期限自公司股东大会审议通过之日起二年。
根据目前经济形势和公司实际情况，为提高公司闲置资金利用效率，公司于2013年10月18日召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于增加理财投资额度的议案》，董事会同意在2013年第一次临时股东大会已授予的不超过6亿元委托理财金额的基础上，再增加2亿元委托理财投资额度，用于购买仅限定在银行发行的保证收益型或保本浮动收益型（且评级风险度较低的）理财产品。
一、投资理财业务概况
1、投资目的：为充分利用闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、增加的投资额度：人民币2亿元，投资额度范围内，开展理财业务的资本金可循环使用。
3、投资方式：购买品种仅限定在银行发行的保证收益型或保本浮动收益型（且评级风险度较低的）理财产品。不得购买任何非银行发行或银行代售的理财产品，不得购买任何与利率、汇率、证券等挂钩的结构性理财产品。单笔最长投资期限不超过二年。
4、授权期限：本次授权自公司股东大会决议批准之日起二年。
5、该议案尚须提请公司股东大会审议通过后方可生效。
二、理财业务资金来源
公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源。
三、实施方式
在投资额度范围内，开展理财业务的资金可滚动使用，每一笔投资期限最长不得超过24个月，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
四、投资理财业务对公司的影响
公司已对购买理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相关资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，将有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会给公司造成资金压力，符合广大股东的利益。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、投资风险。尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、相关人员操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、针对投资风险：
公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。为进一步加强和规范公司及控股子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《理财产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
2、针对资金存放与使用风险：
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
（2）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
3、针对投资相关人员操作和道德风险：
（1）实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；
（2）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
（3）公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
六、独立董事关于公司投资理财的独立意见
公司独立董事尹正昌、朱卫东、余世春认为：公司在不影响日常生产经营的基础上，增加理财投资额度，进行委托理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害广大股东利益的行为。同时，该投资主要用于银行理财产品等风险可控的产品品种，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资，风险较低，收益相对稳定。公司已建立了较为完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
基于此，我们同意公司在原委托理财的基础上增加理财投资额度，开展投资理财业务。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、公司理财产品管理制度；
3、独立董事关于增加理财投资额度的独立意见。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2013年10月18日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2013-026
安徽金种子酒业股份有限公司
关于召开2013年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
◆ 是否提供网络投票（否）
◆ 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务（否）
一、召开会议的基本情况
2013年10月18日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，会议决定召开2013年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
股东大会的召集人：公司董事会
会议召开的日期、时间：2013年11月8日上午9:30
会议的表决方式：采用的表决方式是现场投票方式
会议地点：公司总部三楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于增加理财投资额度的议案》。
三、会议出席对象
1、截止2013年11月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、出席会议的股东须持本人身份证、持股凭证，代理人需持书面的股东授权委托书及持股证明到本公司证券部登记。股东也可信函或传真方式登记。
2、登记时间：2013年11月5日（上午8:00—11:30，下午2:00—5:30），信函登记以收到邮戳为准。
3、登记地点：公司证券部
五、其他事项
1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
2、联系地址：安徽省阜阳市莲花路259号公司证券部。
邮政编码：236023
联系电话：0558-2210568；传真：0558-2212666
联 系 人：金彪、李芳泽
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2013年10月18日
附件1:授权委托书
授权委托书
安徽金种子酒业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年11月8日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号：
委托人股东帐户号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于增加理财投资额度的议案 |
备注：
1、本授权委托书自制及复印均有效；
2、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。