股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2013 — 037

  中航机载电子股份有限公司

  非公开发行限售股份上市流通公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为50,029,070股

●本次限售股上市流通日期为2013年10月24日

一、本次限售股上市类型

中航机载电子股份有限公司（下称：公司）本次非公开发行申请于2012年6月19日取得中国证监会核准文件（证监许可[2012]818号）。

2012年10月17日，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中瑞岳华验字[2012]第0291号《验资报告》，截至2012年10月16日止，公司通过非公开发行人民币普通股（A股）38,483,900股。

本次非公开发行新增股份已于2012年10月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，本次非公开发行股票在限售期为12个月，公司本次非公开发行的股份将于2013年10月24日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2013年8月，根据公司第五届董事会2013年度第二次会议决议及2012年度股东大会决议，公司实施了2012年度利润分配及转增股份方案，公司实施每10股转增3股后，总股本由1,353,202,260股增至1,759,162,398股，其中本次非公开发行形成的限售股份由38,483,900股增至50,029,070股，具体如下：

序号	发行对象	持股数量（股）	限售期（月）
1	新疆融升裕晋股权投资合伙企业（有限合伙）	27,288,560	12
2	博弘数君（天津）投资合伙企业（有限合伙）	15,160,340	12
3	中国银河投资管理有限公司	7,580,170	12
合计		50,029,070

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市的限售股持有人除法定锁定期外，无特别承诺。

四、中介机构核查意见

公司本次非公开发行的保荐人为中国国际金融有限公司及中航证券有限公司，其中中航证券有限公司保荐代表人李秀敏先生因工作变动原因，不再负责公司非公开发行股票的持续督导保荐工作，中航证券有限公司已委派保荐代表人张广新先生接替李秀敏先生继续履行持续督导职责（见上交所2012年12月7日公告）。

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；公司本次解禁限售股份持有人未发生违反非公开发行时作出的承诺；公司本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为50,029,070股；

本次限售股上市流通日期为2013年10月24日。

限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股 数量(股)	持有限售股占公司总股本比例%	本次上市流通数量 （单位：股）	剩余限售股数量
1	新疆融升裕晋股权投资合伙企业（有限合伙）	27,288,560	1.55	27,288,560	0
2	博弘数君（天津）投资合伙企业（有限合伙）	15,160,340	0.86	15,160,340	0
3	中国银河投资管理有限公司	7,580,170	0.43	7,580,170	0
合计		50,029,070	2.84	50,029,070

六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	856,333,868	0	856,333,868
	2、其他内资股	50,029,070	-50,029,070	0
	有限售条件的流通股份合计	906,362,938	-50,029,070	856,333,868
无限售条件的流通股份	A股	852,800,000	50,029,070	902,829,070
	无限售条件的流通股份合计	852,800,000	50,029,070	902,829,070
股份总额		1,759,162,938	0	1,759,162,938

七、附件

中介机构核查意见

特此公告

中航机载电子股份有限公司

董 事 会

2013年10月18日