第十三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2013-023
岳阳兴长石化股份有限公司
第十三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第十三届董事会第八次会议通知和资料于2013年10月17日以专人送达、传真、电子邮件方式发出。会议以通讯方式召开,表决截止时间为2013年10月22日中午12点。会议内容及表决结果通报了公司全体监事和高级管理人员。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。
会议发出表决票9张，收回表决票9张，会议决议如下：
一、审议通过了公司《2013年第三季度报告》
表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《关于增补公司董事的议案》
决定提名李华先生为公司董事候选人，其任期与本届董事会一致。
表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权
独立董事发表了独立意见；董事候选人尚需经股东大会审议批准。
李华先生简历见附件。
三、会议决定2013年11月12日召开公司第四十二次（临时）股东大会，审议增补董事、修改《公司章程》的议案。
特此公告
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二○一三年十月二十三日
附件：公司董事候选人李华先生简历
李华，男，1961年12月出生，中共党员，弗吉尼亚大学EMBA，教授级高级工程师。
1982年8月毕业于华东石油学院石油炼制专业，历任长岭炼油化工总厂脱硫车间副主任，工程处工程师，重油催化车间副主任，技术开发处高级工程师、副处长、处长，2001年10月至2003年8月，任中国石化股份有限公司长岭分公司(以下称“长岭股份分公司”)副经理，2003年8月至2004年6月，任长岭股份分公司副经理(主持工作)，2004年6月至2005年8月，任长岭股份分公司经理，2005年8月至2013年7月，任长岭股份分公司总经理、中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司(以下称“长岭炼化”)副董事长，2013年7月至今，任长岭炼化董事长、总经理，长岭股份分公司总经理兼长岭炼化党委副书记。
第十、十一、十二届全国人大代表，中国科协第七、八届代表，湖南省科协副主席，《石油炼制与化工》杂志编委会委员，湖南省科学技术奖评审委员会委员；2001年获中国石化学术技术带头人，2007年获全国五一劳动奖章， 2011年度全国优秀科技工作者、湖南省科技领军人才、湖南省石油化工催化工程技术研究中心首席专家，2013年度国家科技部科学和技术专家。
李华先生未持有公司股票，不存在受中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2013-025
岳阳兴长石化股份有限公司
关于召开第四十二次(临时)股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第十三届董事会第八次会议决定于2013年11月12日(星期二)召开公司第四十二次(临时)股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年11月12日上午10:00时
3、会议地点：湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室
4、会议召开方式：现场投票行使表决权
二、会议议题
1、审议《关于增补公司董事的议案》(增补李华先生为公司董事，李华先生简历详见同日《公司第十三届董事会第八次会议决议公告》。)
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》(该议案经2013年8月17日公司第十三届董事会第七次会议审议批准，具体内容详见2013年8月20日公司刊登于证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、深圳证券交易所网址www.szse.cn的《第十三届董事会第七次会议决议公告》)
三、参加会议人员
1、凡在2013年11月5日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可以书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席；
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、本公司依法聘请的见证律师。
4、董事会邀请的其他人员。
四、参加会议登记方法
1、请出席会议的股东于2013年11月11日上午9:00--11:30，下午2:00--4:00办理出席会议资格登记手续；
2、登记地点：公司证券部(地址：湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十楼)；联系电话：0730-8844021，传真：0730-8844930；联系人：谭人杰 鲁正林
3、法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；
4、社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
5、委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
6、股东可以用传真或信函方式进行登记；
7、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
特此通知。
附：授权委托书式样
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二○一三年十月二十三日
授权委托书
兹委托 先生(或女士)代表本人出席岳阳兴长石化股份有限公司第四十二次(临时)股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：(请在相应的表决意见项下划“√”)
■
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：2013年 月 日