证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2013—009

  金杯汽车股份有限公司

  第六届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第二十次会议通知，于2013年10月15日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2013年10月21日上午9时30分以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事11名，祁玉民董事长主持会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下议案：

  一、审议通过了《2013年三季度报告》及其《正文》；

  表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

  二、审议通过了关于修改公司章程的议案；

  表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票；

  上述第二项议案需提交最近一次公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  金杯汽车股份有限公司董事会

  二〇一三年十月二十三日

  证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 编号：临2013—010

  金杯汽车股份有限公司

  第六届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）监事会第六届第十二次会议通知于2013年10月15日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2013年10月21日上午10时30分以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，实际表决监事3名。会议由监事会主席于淑君主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，审议并全票通过了如下议案：

  一、《2013年三季度报告》及《正文》

  根据《证券法》第68条的有关要求，公司监事会在全面了解和审核公司《2013年三季度报告》后，发表如下书面意见：

  1、公司《2013年三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

  2、公司《2013年三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司《2013年三季度报告》公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；

  3、在提出本意见前，监事会未发现参与《2013年三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  金杯汽车股份有限公司监事会

  二〇一三年十月二十三日

  证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 编号：临2013—011

  金杯汽车股份有限公司

  关于修改公司章程的公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2013年10月21日，金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，本议案需提交最近一次公司股东大会审议。

  原公司章程第十三条，由：

  第十三条 经依法登记，公司经营范围：汽车及配件生产、销售；汽车相关技术开发、咨询、技术转让；产业投资。

  拟修订为：

  第十三条 经依法登记，公司经营范围：“汽车及配件制造；汽车相关技术开发、技术咨询、技术转让；产业投资”。

  上述内容最终以登记机关核准登记为准。

  修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站《金杯汽车股份有限公司章程》。

  特此公告。

  金杯汽车股份有限公司董事会

  二〇一三年十月二十三日