证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2013-056

  浙江美大实业股份有限公司

  第二届董事会第二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2013年10月10日以专人和邮件送达方式发出，会议于2013年10月21日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《浙江美大实业股份有限公司2013年第三季度报告的议案》。

  该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、浙江美大实业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

  特此公告。

  浙江美大实业股份有限公司

  董 事 会

  二O一三年十月二十三日

  证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2013-057

  浙江美大实业股份有限公司

  第二届监事会第二次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2013年10月10日以专人送达方式发出，会议于2013年10月21日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  二、会议审议情况

  审议通过了《浙江美大实业股份有限公司2013年第三季度报告的议案》。监事会一致认为：董事会编制和审核浙江美大实业股份有限公司2013年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  浙江美大实业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

  特此公告。

  浙江美大实业股份有限公司

  监 事 会

  二O一三年十月二十三日