证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2013-22

甘肃莫高实业发展股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于2013年10月11日以传真方式发出召开第七届董事会第四次会议的通知。本次会议于2013年10月21日上午以传真方式召开，会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人，根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、《公司2013年第三季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

二、《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告的审计机构，聘期一年，报酬为50万元，并同意将其提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

三、《关于修改公司<募集资金使用管理办法>的议案》，同意将其提交公司2013年第一次临时股东大会审议。（《莫高股份募集资金使用管理办法（2013年修订稿）》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

四、《关于设立“甘肃莫高阳光环保科技有限公司”的议案》，同意由公司与烟台阳光澳洲环境科技有限公司共同出资设立“甘肃莫高阳光环保科技有限公司”（以工商部门核准的名称为准），注册资本2000万元，其中公司以现金出资1020万元，占注册资本的51%，烟台阳光澳洲环境科技有限公司以现金出资980万元，占注册资本的49%；公司注册地：甘肃永昌县东部开发区，经营范围拟为：玉米淀粉为原料的降解材料及制品的生产销售；研发玉米淀粉相关产品、技术咨询、技术转让；货物技术进出口、环保节能技术研发、转让。（以工商部门核准的经营范围为准）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

五、《关于注销“甘肃中农草业科技有限公司”的议案》，同意注销本公司全资子公司甘肃中农草业科技有限公司。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

六、《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》，同意2013年11月13日召开公司2013年第一次临时股东大会，股权登记日为2013年11月8日。（具体内容详见公司《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临2013-24号）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二○一三年十月二十三日

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2013-23

甘肃莫高实业发展股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席杨英才先生提议，公司于2013年10月11日以传真方式发出召开第七届监事会第四次会议的通知。本次会议于2013年10月21日上午以传真方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、《公司2013年第三季度报告》。监事会认为：公司2013年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司2013年第三季度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议2013年第三季度报告前及审议过程中，参与2013年第三季度报告编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

二、《关于修改公司<募集资金使用管理办法>的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

三、《关于设立“甘肃莫高阳光环保科技有限公司”的议案》，同意由公司与烟台阳光澳洲环境科技有限公司共同出资设立“甘肃莫高阳光环保科技有限公司”（以工商部门核准的名称为准）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

四、《关于注销“甘肃中农草业科技有限公司”的议案》，同意注销公司全资子公司甘肃中农草业科技有限公司。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

监 事 会

二○一三年十月二十三日

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2013-24

甘肃莫高实业发展股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的

通 知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》规定，甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2013年11月13日召开公司2013年第一次临时股东大会，有关会议事项如下：

一、会议时间：2013年11月13日（星期三）下午15:00

二、会议地点：甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室

三、召开方式：现场召开

四、有关议题：

1、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。

2、审议《关于修改公司<募集资金使用管理办法>的议案》。

五、参加人员：

1、公司董事、监事、高级管理人员。

2、截止2013年11月8日下午收市时在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

3、全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。

六、登记办法：

1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、上海股东账户卡到公司证券部登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证、上海股东账户卡、授权委托书登记。股东可通过传真、信函方式登记。

2、股东单位代表持股东单位授权委托书、上海股东账户卡及代理人身份证登记。

3、登记时间：2013年11月12日（上午9：00—11：30，下午15：00—17：30）；信函登记以收到地邮戳为准。

4、登记地点：甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司证券部。

七、其他事项：

办公地址：甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层

邮政编码：730000

电 话：（0931）8776219 8776209

传 真：（0931）4890543

联 系 人：贾洪文 朱晓宇

会议会期半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二○一三年十月二十三日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席甘肃莫高实业发展股份有限公司2013年11月13日召开的2013年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

序号	议 案	同意	弃权	反对
1	《关于聘请会计师事务所的议案》
2	《关于修改公司<募集资金使用管理办法>的议案》

委托人姓名：（签字或盖章） 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户卡号码：

受托人姓名：（签字） 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。