第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2013-038
山东益生种畜禽股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2013年10月22日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议在公司以现场表决方式召开。会议通知已于2013年10月11日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人,实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》及公司章程有关规定。会议由曹积生先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议经通讯表决方式,通过决议如下:
1、审议通过《关于选举董事长的议案》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
选举曹积生先生为公司第三届董事会董事长。
董事长任期与本届董事会一致。
2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
选举迟汉东先生为公司第三届董事会第一副董事长;选举耿培梁先生担任为第三届董事会副董事长。
副董事长任期与本届董事会一致。
3、审议通过《关于聘任总经理的议案》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会决定聘任迟汉东先生为公司总经理。
总经理任期与本届董事会一致。
4、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
4.1 聘任迟汉东先生为公司财务总监。
4.2 聘任曲立新先生、巩新民先生、刘德发先生为副总经理。
4.3 聘任王瑞恒先生为总经理助理。
4.4 聘任纪永梅女士为总督察员。
第二届董事会任期届满后,卢强先生不再担任公司董事会秘书,也不再担任公司其他职务。公司及董事会对卢强先生在担任董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
在聘任新的董事会秘书之前,董事会拟指定公司董事纪永梅女士代行董事会秘书职责,同时将尽快聘任新的董事会秘书。
董事会秘书联系方式:
地址:山东省烟台市福山区(空港路南)益生路1号
邮编:265508
电话:0535-2119059
传真:0535-2119002
邮箱:ys9059@163.com
公司独立董事对上述事项发表了独立意见,详细内容请见公司于2013年10月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
5、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
董事会战略委员会由三名董事组成。曹积生先生为战略委员会主任,宫君秋女士(独立董事)、迟汉东先生为战略委员会委员。
董事会战略委员会委员的任期与本届董事会任期一致。
6、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
董事会审计委员会由三名董事组成。战继红女士(独立董事)为审计委员会主任,刘学信先生(独立董事)、曹积生先生为审计委员会委员。
董事会审计委员会委员的任期与本届董事会任期一致。
7、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
董事会提名委员会由三名董事组成。刘学信先生(独立董事)为提名委员会主任,宫君秋女士(独立董事)、耿培梁先生为提名委员会委员。
董事会提名委员会委员的任期与本届董事会任期一致。
8、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成。宫君秋女士(独立董事)为薪酬与考核委员会主任,战继红女士(独立董事)、巩新民先生为薪酬与考核委员会委员。
董事会薪酬与考核委员会委员的任期与本届董事会任期一致。
9、审议通过《关于2013年第三季度报告的议案》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
2013年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,董事会批准对外报出。
公司董事简历详见2013年09月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2013-033)。
刘德发先生、王瑞恒先生简历详见附件。
三、备查文件
第三届董事会第一次会议决议。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2013年10月24日
附件:
个人简历
刘德发先生,1954年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科。2008年至2012年02月,任益生股份总经理助理兼山东鲁南种猪繁育有限公司总经理。2012年02月至今,任益生股份副总经理。刘德发先生持有本公司股票716,040股,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王瑞恒先生,1967年出生,汉族,党员,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,中级兽医师。2008年至2012年02月,任山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司主任。2012年02月至今,任益生股份总经理助理。王瑞恒先生不持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2013-039
山东益生种畜禽股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2013年10月22日,山东益生种畜禽股份有限公司第三届监事会第一次会议在公司会议室召开,会议通知已于2013年10月11日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人,实到监事三人。会议由监事李秀国先生主持。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经记名投票方式表决,通过决议如下:
1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
选举李秀国先生担任公司第三届监事会主席。
监事会主席任期与本届监事会一致。
2、审议通过《关于2013年第三季度报告的议案》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
经审议,监事会认为:公司董事会编制和审核公司2013年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2013年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
监事会
2013年10月24日