第七届董事会
第六次（临时）会议决议公告
证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2013－035号
重庆啤酒股份有限公司
第七届董事会
第六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司第七届董事会第六次（临时）会议通知于2013年10月18日发出，会议于2013年10月23日上午9点30分，在公司北部新区分公司接待中心二楼会议室召开，会议应到董事11名，实到董事7名。董事Roy Enzo Bagattini先生、Stephen Patick Maher先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托董事王克勤先生代为出席并行使其表决权；董事Roland Arthur Lawrence先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托董事刘明朗先生代为出席并行使其表决权；独立董事孙芳城先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事郭永清先生代为出席并行使其表决权；本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王克勤先生主持，会议经认真审议以书面表决方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司2013年第三季度报告的议案》；
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》；
根据公司日常运营管理的实际需要，同意公司对《总经理工作细则》进行如下修订：
原工作细则：
第十七条 公司总经理在公司生产经营业务活动中运用资金或资产的审批权限（除本条明确规定外，均不包含关联交易），但不包含审批固定资产的购买、出售、置换，前述固定资产交易的审批权属公司股东大会或董事会所有：
修改为：
第十七条 公司总经理在公司生产经营业务活动中运用资金或资产的审批权限（除本条明确规定外，均不包含关联交易）：
第十七条新增第6点：
6、在经公司董事会审批通过的年度生产经营计划范围内，并经公司总经理办公会议讨论，有权决定公司资产的购建、出售或置换事项，但须同时满足下列所有条件：
（1）购建的经营性固定资产单笔金额在人民币3000万元以下, 出售、置换的资产单笔金额或价值在人民币3000万元以下。
“经营性固定资产”指直接参加公司生产经营过程或直接服务于生产经营过程的各种固定资产，包括但不限于厂房、建筑物、动力设备、传导工具、运输工具、工作机器及设备。
（2）与购建、出售或置换的资产相关的净利润或亏损的绝对值单笔金额在人民币300万元以下。
（3）公司在一个会计年度内累计购建(经营性固定资产除外)、出售、置换的资产为同一交易方的总额不超过人民币3000万元。
表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。
三、审议通过《关于公司环保技改投资项目的议案》；
同意公司根据重庆市环保局的相关要求，利用淡季期间对新区分公司（马王乡）使用的燃煤锅炉将改造为天然气锅炉，预计“煤改气”技术改造项目共需投资966万元，改造工程计划在2014年旺季前安装调试完成，正式供气运行。
同时为了创造清洁生产环境，履行社会责任，公司总共投资3134.7万元，对本部以及下属分子公司的污水处理系统进行技术改造。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于公司北部新区分公司新建易拉罐灌装线项目的议案》；
随着国内易拉罐啤酒消费细分市场份额的不断增长，为满足消费者对易拉罐啤酒产品的品质和品种多样性的市场需求，同时也为品牌发展的需要和降低生产成本的需要，董事会同意公司在北部新区分公司（大竹林）新建一条7.2万罐/小时易拉罐灌装线，项目总投资12,706万元，计划于2014年6月25日建成投产。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于公司投资建设ERP项目的议案》；
为支持公司进一步整合总部管理职能，实施标准化和集中化的管理，建立内部平台以利于战略策划、内部协同以及资源、信息和最佳实践的分享，董事会同意公司投资5394万元进行ERP系统建设，公司ERP系统建设项目分5个阶段进行，预计2016年全部完成。本年度计划投入建设资金为950.6万元。同时公司还成立了项目督导委员会和项目团队按照分工确保ERP项目的贯彻落实。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《关于聘请国金证券股份有限公司担任公司独立财务顾问的议案》；
鉴于公司股东嘉士伯啤酒厂香港有限公司于2013年3月5日向本公司全体流通股东发出了《重庆啤酒股份有限公司要约收购报告书（摘要）》，按照信息披露的相关规定，董事会聘请国金证券股份有限公司担任本次要约收购事项的独立财务顾问，国金证券提供本次独立财务顾问服务的费用为48万元人民币。
与嘉士伯香港及其关联公司嘉士伯重庆有限公司相关联的董事予以回避，未参加本议案的表决。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2013年10月24日
证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2013－036号
重庆啤酒股份有限公司
关于控股子公司
签订投资框架协议的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本公司控股的重庆嘉酿啤酒有限公司（以下简称：嘉酿公司）于2013年10月23日分别与有关地方政府签订了投资框架协议，拟在当地投资进行啤酒生产项目建设；
2、 本公告所提示的内容均为投资框架协议内容，待完成项目可行性研究论证并经各方有权机构审批同意后，各方将按照框架协议确定的原则另行签定正式协议，各方的权利义务以最终签署的正式投资协议为准。
一、 对外投资主要情况概述
(一)嘉酿公司与四川省西昌市政府签订了新建年产10万千升瓶装啤酒生产线的投资框架协议：
1. 双方初步商定，嘉酿公司拟于近期在其下属的重庆啤酒西昌有限责任公司生产厂区内投资新建10万千升瓶装啤酒生产线项目，该项目总投资预计为人民币4000万元左右；
2、 待本项目取得各自有权机构批准正式启动后，西昌市政府将按照项目建设进度，分两期给予嘉酿公司1200万元的项目建设技改资金支持，并将参照西部大开发政策和外资企业相关优惠政策给予嘉酿公司或项目公司优惠政策支持。
（二）嘉酿公司与四川省宜宾县政府签订了年产50千升（一期工程30万千升）啤酒生产线技改搬迁项目的投资框架协议：
1. 双方初步商定，嘉酿公司拟于近期对其下属的重庆啤酒集团宜宾啤酒有限公司（以下简称：宜宾公司）现有啤酒生产线实施整体技改搬迁建设，将其生产经营业务整体搬迁至宜宾县向家坝工业集中区高捷园内。
2、 该新建年产50万千升（一期30万千升）啤酒生产线搬迁技改项目拟选址宜宾县向家坝工业集中区高捷园，用地面积400亩，其中一期项目用地约300亩，三年内规划控制二期项目用地100亩，用途为工业用地。
3、 项目总投资初步预计约人民币6亿元，一期30万千升具体投资方案需要另行制定。项目总建设周期预计18个月，力争2014年6月底前启动新厂址项目建设，2015年年底前全面完成一期项目年产30万千升啤酒生产能力建设，实现竣工投产和原厂区搬迁。
4、 待本搬迁技改项目取得各自有权机构批准正式开工建设后，由宜宾县政府一次性给予嘉酿公司1.5亿元人民币工业发展专项资金支持，由嘉酿公司专项用于宜宾公司搬迁建设，并将按照政策落实西部大开发税收优惠政策。
二、 对外投资对上市公司的影响
本公司持有嘉酿公司51.42%的股份，嘉酿公司持有西昌公司、宜宾公司100%的股权。西昌公司和宜宾公司技改投资项目将有助于促进公司产能提高，技术装备优化升级，以高品质的酿造理念服务啤酒消费者。
上述两个投资项目不会对公司2013年度经营业绩造成重大影响。
三、 对外投资的风险提示
本公告所提示的内容均为投资框架协议内容，待完成项目可行性研究论证并经各方有权机构审批同意后，各方将按照框架协议确定的原则另行签定正式协议，各方的权利义务以最终签署的正式投资协议为准。
目前上述投资项目尚存在重大不确定性，对于上述投资合作项目的推进情况，公司将及时予以公告，敬请投资者留意。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
2013年10月24日