证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2013-32号

  成商集团股份有限公司

  第七届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成商集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2013年10月 23日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：

  一、 审议通过了《公司2013年第三季度报告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于继续授权公司经营层购买银行理财产品的议案》

  鉴于董事会授权经营层购买银行理财产品的期限将于2013年11月12日到期，为了降低公司资金成本，提高资金使用效率，董事会同意继续授权公司经营层以自有闲置资金购买银行发行的低风险理财产品，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品及其他高风险理财产品。购买单笔理财且单笔理财期限不超过3个月，在授权期限内的任意时点，理财余额不超过人民币壹亿五仟万元。授权期限为一年，即2013年11月13日至2014年11月13日。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  成商集团股份有限公司

  董 事 会

  二O一三年十月二十五日

  证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2013-33号

  成商集团股份有限公司

  关于使用自有闲置资金

  购买银行理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、投资理财产品情况

  公司董事会授权经营层购买银行理财产品的期限将于2013年11月12日到期，为了降低公司资金成本，提高资金使用效率，2013年 10月23 日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续授权公司经营层购买银行理财产品的议案》，同意继续授权公司经营层以自有闲置资金购买银行发行的低风险理财产品，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品及其他高风险理财产品。购买单笔理财且单笔理财期限不超过3个月，在授权期限内的任意时点，理财余额不超过人民币壹亿五仟万元。授权期限为一年，即2013年11月13日至2014年11月13日。

  二、风险控制措施

  公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，有效防范投资风险。2012年11月13日至本公告披露之日，公司购买的银行理财产品均按期按照约定收益率全额收回了本金及收益。

  三、对上市公司的影响

  公司在确保日常运营和资金安全的前提下运用自有存量资金进行投资理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，降低公司资金成本，提高资金使用效率。

  四、备查文件目录

  经与会董事签字确认的第七届董事会第十四次会议决议；

  特此公告。

  成商集团股份有限公司

  董 事 会

  二O一三年 十月二十五日