2013年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:600671 证券简称:天目药业 编号:临2013-035
杭州天目山药业股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议没有否决议案的情况
● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况
杭州天目山药业股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年10月24日在临安市苕溪南路78号公司会议室召开,出席会议的股东情况如下:
出席会议的股东和代理人人数 | 3 |
所持有表决权的股份总数(股) | 37,460,435 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 30.76% |
会议由公司董事长胡新笠先生主持。公司部分董事、高级管理人员和北京市大成律师事务所杭州分所律师列席了会议,会议出席情况和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
大会会议情况如下:
一、审议通过了《关于续聘华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度会计审计机构的议案》,表决情况如下:
同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
37,460,435 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
同意聘用华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度会计审计机构。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》,表决情况如下:
同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
29,988,447 | 80.05% | 7,471,988 | 19.95% | 0 | 0% |
修改后的公司章程见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn
三、以累积投票制的方式选举产生2名独立董事,得票情况如下:
姓名 | 得票数 | 得票比例 |
罗维平 | 29,988,447 | 80.05% |
屈茂辉 | 29,988,447 | 80.05% |
罗维平先生、屈茂辉先生当选为公司第八届董事会独立董事。
本次股东大会经北京市大成律师事务所杭州分所蒋胤华律师、胡铭律师现场见证并出具了法律意见书,认为会议的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司
董 事 会
二O一三年十月二十五日
证券代码:600671 证券简称:天目药业 编号:临2013-036
杭州天目山药业股份有限公司
股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年10月24日,本公司接到股东深圳长汇投资企业(有限合伙)(下称:深圳长汇)通知: 深圳长汇为自身融资需要,将所持有的本公司6,270,000股无限售流通股(占本公司股份总数的5.149%)质押给王斌先生,上述事宜已于2013年10月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券质押登记手续。
截至2013年10月24日,深圳长汇持有本公司股份6,277,213股(占本公司股份总数的5.155%),其中已质押的股份6,270,000股(占本公司股份总数的5.149%)。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司
董 事 会
二O一三年十月二十五日