证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2013-021

金山开发建设股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金山开发建设股份有限公司董事会于2013年10月12日以书面和传真形式发出召开第七届董事会第九次会议的通知，会议于2013年10月24日上午9：30在公司会议室召开。应出席董事7名，实际出席董事5名。公司独立董事桂水发、蔡舒恒因出差委托独立董事郑少华代为出席本次会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长周卫中先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、公司2013年第三季度报告及报告摘要；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

二、关于公司为上海和宇实业有限公司提供担保的议案；

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事就此项议案发表了独立意见，认为：本次担保事项，有利于确保下属公司项目经营对资金的需要，有利于公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。

三、关于公司对上海金开融资担保有限公司进行增资的议案；

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事就此项议案发表了独立意见，认为：本次增资事项合法合规，有利于增强金开担保公司的资本实力和抗风险能力，加快公司产业结构调整，提升公司经济运行效益，增强公司可持续发展能力。有利于公司和全体股东的整体利益，未发现损害中小股东利益的情形。

四、根据总经理提名，聘任徐斌先生为公司副总经理。

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事对董事会聘任公司高级管理人员发表了独立意见，认为人员任职资格不存在《公司法》等法律法规禁止和限制的情况，提名方式、审议及聘任程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

特此公告。

金山开发建设股份有限公司董事会

二0一三年十月二十四日

附： 徐斌先生简历

徐斌先生，43岁，本科，中共党员。曾任上海化工品交易市场经营管理有限公司总经理、执行董事。拟任金山开发建设股份有限公司副总经理。

证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2013-022

金山开发建设股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金山开发建设股份有限公司监事会于2013年10月12日以书面和传真形式发出召开第七届监事会第五次会议的通知，会议于2013年10月24日上午10：30在公司会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由荣强先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、公司2013年第三季度报告及报告摘要；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司为上海和宇实业有限公司提供担保的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、关于公司对上海金开融资担保有限公司进行增资的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金山开发建设股份有限公司监事会

二0一三年十月二十四日

证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2013-023

金山开发建设股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称： 上海和宇实业有限公司（以下简称“和宇实业”）

● 本次担保金额： 人民币5000万元

● 本次担保前，公司对外担保余额26,872,120.00元

● 本次担保无反担保

● 截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币0元。

一、担保情况概述

公司于2013年10月24日召开第七届董事会第九次会议，会议审议并通过了《关于公司为上海和宇实业有限公司提供担保的议案》。上海和宇实业有限公司向中国光大银行股份有限公司上海金山支行申请金额约6000万元贷款（具体金额由银行审批审定为准），期限为十年，本公司为该笔贷款其中5000万元提供连带责任担保。

本次担保无需经公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

上海和宇实业有限公司，企业性质：一人有限责任公司（法人独资）；住所：上海市金山区漕泾镇东海村镇南2046-1号7幢104室；注册资本：人民币贰仟万元；法定代表人：王常煜；经营范围：自有房屋租赁，物业管理，环保工程，绿化工程，机电设备安装（除特种设备），商务咨询（除经纪），机电设备销售，仓储服务（除危险品）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】截至2012年12月31日，该公司总资产为：44,096,530.56元，负债总额为：24,300,000.00元，净资产为:19,796,530.56元，净利润为-172,131.79元（前述数据经审计）

上海和宇实业有限公司由上海金康置业有限公司100%投资。上海金康置业有限公司由上海金山开发投资管理有限公司投资70%，上海化学工业区金山分区发展有限公司投资30%，共同组建。本公司持有上海金山开发投资管理有限公司94%股权。

三、担保事项的主要内容

上海和宇实业有限公司向中国光大银行申请总额约6000万（具体数字由银行审批审定为准）的贷款，贷款期限为十年。由于上海和宇实业有限公司资产不足以抵押，本公司拟为和宇实业本次贷款其中的5000万元提供连带责任担保。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保事项，有利于确保下属公司项目经营对资金的需要，有利于公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，本公司对外担保总额为人民币3000万元，担保余额为26,872,120.00元，占公司最近一期经审计净资产比例为5.09%，对外担保逾期数量为人民币0元。

六、上网公告附件

公司第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

金山开发建设股份有限公司董事会

二0一三年十月二十四日

证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2013-024

金山开发建设股份有限公司

关于对上海金开融资担保有限公司

进行增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 增资标的名称：上海金开融资担保有限公司

● 增资金额：2998万元

● 特别风险提示：信用风险、经营风险、竞争风险

一、增资事项概述

1. 公司于2011年2月25日召开第六届董事会第十三次会议，审议并表决通过《关于投资上海金开融资担保有限公司的议案》。由本公司为主发起人，与上海金山城市建设投资有限公司、上海市金山资产投资经营公司共同投资设立上海金开融资担保有限公司（以下简称“金开担保”），注册资本为人民币1亿元，其中本公司投资人民币5000万元，占总股本的50%；上海金山城市建设投资有限公司出资人民币3000万元，占总股本的30%；上海市金山资产投资经营公司出资人民币2000万元，占总股本的20%。

为增强金开担保的业务能力，进一步增加该公司的资本实力和抗风险能力，公司拟对金开担保进行增资，本次金开担保拟增资总额为10998万元，其中：上海科技投资公司（以下简称：“上海科投”）将投资8000万元参股金开担保，公司将同步增资2998万元。增资后的金开担保公司的总投资额为20998万元。

2. 公司于2013年10月24日召开第七届董事会第九次会议，会议应出席董事7名，实际出席董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周卫中先生主持。会议审议并通过了《关于对上海金开融资担保有限公司进行增资的议案》，同时董事会授权公司管理层办理增资相关事项。

3. 根据《上市规则》及《公司章程》，本次增资事项不需经股东大会批准。该增资项目需经上海市金融服务办公室批准。

4. 本交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资方基本情况

另一增资方情况简介如下：上海科技投资公司，企业性质：全民所有制；注册地址：上海市张江高科技园区哈雷路998号4号楼104室；注册资本：人民币柒亿元；法定代表人：沈伟国；经营范围：科技产业投资，投资管理，资产管理，创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

上海科投控股股东为上海市国有资产监督管理委员会，最近三年主要业务为：公司直接进行项目投资和所属基金进行项目投资；对国家、上海市重大专项政策性投资；对社会化公共服务平台的公益性投资。最近一年主要财务指标为：资产总额：2,395,821,489.43元,资产净额：1,313,503,486.01元，净利润：79,700,050.24元。除本次投资外，上海科投与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、增资标的基本情况

上海金开融资担保有限公司，企业性质：有限责任公司（国内合资），注册地址：上海市金山区卫清西路777号；注册资本：人民币壹亿元；法定代表人：徐弢；经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；兼营诉讼保全；投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资，以及经批准的其他业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

金开担保公司最近一年的主要财务指标为：资产总额：108,537,926.86元,资产净额：102,523,874.14元，营业收入：3,375,430.77元，净利润：1,697,282.31元。

金开担保公司成立以来以安全性、流动性、收益性为经营原则，支持和服务于地方高新科技类的中小企业发展，公司在日常经营中加强内部监管，构建了比较完善的治理结构，至今尚未发生风险代偿及违法行为。

公司委托上海财瑞资产评估有限公司对金开担保公司进行资产评估，评估结论为：经按照资产途径，采用资产基础法对金开担保公司的股东全部权益价值进行评估，在评估基准日2012年10月31日，金开担保公司的股东全部权益价值为106044800.26元。因公司初始资本为人民币1亿元，所以增值率为6.04%。

四、增资协议主要内容

1.增资方式：上海科投投资8000万元参股金开担保公司，金山开发增资2998万元，金开担保另两方股东上海金山城市建设投资有限公司和上海市金山资产投资经营公司放弃本次增资，金开担保公司本次增资额为10998万元。

增资前后金开担保公司股本及股权比例情况

2. 生效条件：本协议自各方或其授权代表签字盖章后生效。

五、增资事项对公司的影响

本次增资将增强金开担保公司的资本实力和抗风险能力，加快公司产业结构

调整，提升公司经济运行效益，增强公司可持续发展能力。

六、增资事项的风险分析

本项目除了不可抗力因素所产生的风险之外，还可能存在信用风险、

经营风险及竞争风险，公司将加强管理，以不同的对策和措施控制和化解风险。

七、备查文件

1.项目可行性分析报告；

2.公司第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

金山开发建设股份有限公司董事会

二0一三年十月二十四日