证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2013—018

长江投资实业股份有限公司

五届三十次董事会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江投资实业股份有限公司五届三十次董事会议于2013年10月25日(星期五) 上午以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到9名。经审议，会议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2013年第三季度报告》；

同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票

二、审议通过了《关于长江投资公司借款事项的议案》；

1、同意公司向中国建设银行股份有限公司上海市浦东分行借款人民币3000万元，借款期限为1年；

2、同意公司向上海农村商业银行浦东分行借款人民币5000万元，借款期限为1年。

上述2项借款均由公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司提供连带责任担保。

同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票

三、审议通过了《关于公司为长江鼎立小额贷款有限公司借款提供担保的议案》；

同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票

同意长江鼎立小额贷款有限公司继续向上海浦东发展银行闸北支行申请融资授信额度3000万元，由本公司继续为其提供担保，期限为1年。（详见同日刊登的《长江投资公司关于为长江鼎立小额贷款有限公司提供担保的公告》）

本次担保为关联担保，关联人海乐董事已回避表决。

本次担保事项提请股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于公司为上海陆上货运交易中心有限公司借款提供担保的议案》；

同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票

同意上海陆上货运交易中心有限公司在上期银行借款到期后继续向民生银行上海分行借款，借款额度为6000万元，其中信用额度1000万元，循环流动借款5000万元，由本公司继续为其5000万元循环流动借款提供担保，担保期限为1年。（详见同日刊登的《长江投资公司关于为上海陆上货运交易中心有限公司提供担保的公告》）

本次担保事项提请股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于召开长江投资公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票

公司定于2013年11月21日（星期四）上午9:30在上海闵行区光华路888号长江投资公司会议室召开长江投资公司2013年第一次临时股东大会。（详见同日刊登的《长江投资公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》）

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2013年10月26日

证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2013—019

长江投资实业股份有限公司关于为长江鼎立

小额贷款有限公司借款提供担保的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 被担保人名称：上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司（以下简称：长江鼎立公司）；

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本公司为长江鼎立公司提供3000万元融资授信借款担保，期限为1年。除本次担保事项，公司已实际为其提供的担保余额为0万元；

● 本次担保为关联担保，但不存在反担保；

● 截至目前为止，本公司发生的对外担保累计为39447万元人民币，不存在逾期担保的现象。

一、担保情况概述

长江投资公司五届三十次董事会议于2013年10月25日(星期五) 上午以通讯方式召开。会议应到董事9名，出席董事9名。会议审议通过了《关于为长江鼎立小额贷款有限公司借款提供担保的议案》。

2012年，长江鼎立公司向上海浦东发展银行闸北支行融资授信借款3000万元，期限为一年（自2012年10月19日至2013年10月18日）。目前借款已到期，为保证正常经营，该公司拟继续向上海浦东发展银行闸北支行借款3000万元，由本公司继续为其提供担保，担保期限为1年。

根据上海证券交易所上市规则有关规定，由公司关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织为公司的关联法人，因此本次担保为关联担保，关联人海乐董事已回避表决。

本公司及本公司控股子公司对外（包括控股子公司）实际发生的担保总额已超过最近一期经审计净资产的50%。为此，本次担保事项需提请公司股东大会审议。

二、被担保人（关联人）基本情况：

公司名称：上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司

注册住所：上海市浦东上丰路977号1幢B座618室

法定代表人：海乐

注册资本：人民币10000万元

企业类型：有限责任公司（国内合资）

成立日期：2012年4月1日

经营范围：发放贷款及相关的咨询活动

上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司于2012年4月成立，并于2012年5月底正式开业，本公司持有该公司30%的股份，为第一大股东。上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司出资2000万元，占该公司20%的股份。其余5家股东分别出资1000万元，均占该公司10%的股份。目前该公司经营情况稳定，财务状况良好。

被担保人最近一年及一期的财务数据：

单位：元 币种：人民币

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未与银行签订担保协议。

四、董事会意见：

根据长江鼎立公司目前的业务运作情况，为保证其经营业务的有效运行、有利于该公司加大筹资力度、扩大业务规模，公司董事会同意为该项借款提供担保，并提请股东大会审议通过。

五、独立董事专项意见：

长江鼎立小额贷款有限公司为本公司参股企业，本公司持有其30%的股份；本次担保为关联担保，关联人海乐董事已回避表决；本公司对其担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定，不存在违规担保的现象，我们要求被担保公司将责任风险控制在合理范围。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

截至公告披露日，本公司对外担保总额为39447万元，全部为对控股子公司提供的担保。占最近一期经审计净资产的53.73% 。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2013年10月26日

证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2013—020

长江投资实业股份有限公司关于为上海陆上

货运交易中心有限公司借款提供担保的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 被担保人名称：上海陆上货运交易中心有限公司（以下简称“陆交中心”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本公司为陆交中心提供5000万元循环流动借款担保，期限为1年。除本次担保事项，公司已实际为其提供的担保余额为3176万元。

● 本次担保不存在反担保

● 截至目前为止，本公司发生的对外担保累计为39447万元人民币，不存在逾期担保的现象。

一、担保情况概述

长江投资公司五届三十次董事会议于2013年10月25日(星期五) 上午以通讯方式召开。会议应到董事9名，出席董事9名。会议审议通过了《关于为上海陆上货运交易中心有限公司借款提供担保的议案》。

上海陆上货运交易中心有限公司（以下简称“陆交中心”）系本公司控股子公司，注册资金2.6亿元人民币，本公司占该公司72.85%股份。

近年来，陆交中心的经营业务正在不断创新拓展，为满足流动资金需求，2012年12月,陆交中心向民生银行上海分行借款5000万元人民币(自2012年12月28日至2013年12月28日)，现该笔借款即将到期，该公司根据业务发展需要，拟继续向民生银行上海分行借款，借款额度为6000万元，其中信用额度1000万元，循环流动借款5000万元，由本公司继续为其5000万元循环流动借款提供担保，担保期限为1年。

本公司及本公司控股子公司对外（包括控股子公司）实际发生的担保总额已超过最近一期经审计净资产的50%。为此，本次担保事项需提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况：

公司名称：上海陆上货运交易中心有限公司

注册住所：上海市普陀区金迎路718号

法定代表人：居 亮

注册资本：人民币26,000万元

企业类型：有限责任公司（国内合资）

营业执照注册号：310107000447655

经营期限：自2005年7月25日至2035年7月24日

经营范围： 普通货运，陆上货物运输信息发布，货运信息咨询，货运代理，物流专业的技术服务、技术咨询，仓储（除专项），货物装卸（除港口），房屋设备租赁（除金融租赁），广告设计、制作、自有媒体发布，电脑图文制作、商务咨询（除经纪）。

被担保人最近一年及一期的财务数据：

单位:元 币种：人民币

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未与银行签订担保协议。

四、董事会意见：

公司董事会考虑到陆交中心目前的业务拓展及运作情况，为保证其经营业务的正常运行，同意公司为该项循环流动资金借款提供相应的担保，希望陆交中心将责任风险控制在合理范围，并提请股东大会审议通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

截至公告披露日，本公司对外担保总额为39447万元，全部为对控股子公司提供的担保，合计占最近一期经审计净资产的53.73% 。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2013年10月26日

证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2013-021

长江投资实业股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开日期：2013年11月21日（星期四）上午9:30

●股权登记日：2013年11月13日（星期三）下午3:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人

●会议召开地址：上海市闵行区光华路888号公司会议室

●会议方式：现场表决

●本次股东大会公司不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

公司五届三十次董事会于2013年10月25日召开，会议审议通过了《关于召开长江投资公司2013年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2013年11月21日（星期四）上午9:30在上海市闵行区光华路888号公司会议室召开长江投资公司2013年第一次临时股东大会。会议方式为现场表决。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司为长江鼎立小额贷款有限公司借款提供担保的议案》；

（二）审议《关于公司为上海陆上货运交易中心有限公司借款提供担保的议案》。

三、会议出席对象

（一）凡在2013年11月13日（星期三）下午3:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人；

（二）本公司董事、监事和高级管理人员；

（三）方达律师事务所见证律师。

四、会议登记方法

（一）登记时间：2013年11月15日（星期五）上午9:00－11:00，下午14:00－16:00；

（二）登记地址：上海东诸安浜路165弄29号（靠近江苏路）纺发大楼4楼上海立信维一软件有限公司；

登记地址交通：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路；

联系电话：021-52383321，021-68407032。

（三）登记办法：符合出席条件的自然人股东需持本人身份证、证券帐户卡办理出席登记；法人股东需持营业执照复印件、证券账户卡办理登记；授权委托人需持本人身份证、被委托人证券账户卡和授权委托书（见附件）办理登记；异地股东可以传真或信函方式登记；

五、其他事项

（一）会议地址交通情况：地铁5号线颛桥站换乘马莘专线至光华路中春路站，临近公交车站有马莘专线光华路中春路站、747路中春路光华路站（步行5分钟左右）；

（二）公司联系部门：上海闵行区光华路888号长江投资公司董秘办公室

联系电话：021-68407032

传 真：021-68407010 邮政编码：201108

联 系 人：朱 联、李 铁、景如画

（三）其他：出席会议的股东或其授权委托人食宿费及交通费自理。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2013年10月26日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席2013年 月 日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(或盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持有股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。