证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2013-027

  通策医疗投资股份有限公司

  第六届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2013年10月24日(星期四)以通讯方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席6人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

  一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2013年第三季度报告及报告摘要》，内容详见《通策医疗投资股份有限公司2013年第三季度报告及报告摘要》

  同意:6票；弃权0票；反对：0票

  二、审议通过《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》，内容详见《关于聘请公司2013年度审计机构的公告》

  同意 ：6票；弃权：0票；反对：0票

  三、审议通过《关于聘任王毅女士为公司副总经理兼财务总监的议案》

  根据公司总经理提名，董事会同意聘任王毅女士担任公司副总经理兼财务总监，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  附公司独立董事独立意见，王毅女士简历。

  同意 ：6票；弃权：0票；反对：0票

  特此公告！

  通策医疗投资股份有限公司董事会

  二O一三年十月二十五日

  附件：

  一、独立董事对公司聘任高级管理人员的发表独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》、《通策医疗投资股份有限公司章程》等的相关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，审阅了公司第六届董事会第二十八次会议有关聘任王毅女士为公司高管的议案，现发表独立意见如下：

  公司董事会聘任王毅女士担任公司副总经理兼财务总监职务事宜，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理体制人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，选聘人员具备担任公司高级管理人员的任职资格。同意董事会所做的决定。

  二、王毅女士简历

  王毅，女，1968年12月出生，会计师，本科学历。曾任职中国银行江西省分行系统、浙江通策控股集团股份有限公司历任财务总监助理、财务中心主任、副总会计师、浙江通策地产集团财务总监。现任通策医疗投资股份有限公司财务总监。

  证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2013-028

  通策医疗投资股份有限公司

  关于聘请2013年度审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年10月24日，通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2013年度审计服务，包括对公司各子公司的审计。相关费用提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。现将相关事宜公告如下：

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,在担任公司 2012 年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况、经营成果等情况。

  公司独立董事对公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年度审计单位之事宜，在综合评价的基础上，认为：

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）从获得公司上一次聘任到执行审计业务完毕，为公司提供了较好的审计服务。在审计过程中，审计人员勤勉尽责，细致严谨。根据其服务意识、职业操守和履职能力，我们同意公司董事会继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年度财务报告的审计机构，同意将该议案提交公司2013年度第二次临时股东大会审议。

  本事项尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效，《审计业务约定书》待股东大会审议通过后另行签署。

  特此公告！

  通策医疗投资股份有限公司董事会

  二O一三年十月二十五日