证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2013-025号

  山西焦化股份有限公司

  董事会决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山西焦化股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2013年10月24日在本公司召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由郭文仓董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

  一、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案

  根据《公司章程》规定，公司增选刘元祥董事为第六届董事会副董事长。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  个人简历：刘元祥，男，汉族，1965年4月出生，山西偏关人，毕业于中国矿业大学，硕士研究生学历，工学硕士学位，中共党员，高级工程师。现任山西焦化集团有限公司董事、山西焦化股份有限公司总经理。

  二、山西焦化股份有限公司2013年第三季度报告及其摘要

  与会董事同意2013年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《山西焦化股份有限公司2013年第三季度报告》正文，全文在上海证券交易所网站上披露（http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  山西焦化股份有限公司董事会

  二〇一三年十月二十四日

  股票代码：600740 股票简称：山西焦化 编号：临2013-026号

  山西焦化股份有限公司

  监事会决议公告

  重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山西焦化股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2013年10月24日在本公司召开。本次会议应出席监事 7人，实际出席7人，会议由张东进监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

  会议审议通过了以下议案：

  一、关于选举第六届监事会主席的议案

  会议选举张东进监事担任公司第六届监事会主席。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  个人简历：张东进，男，汉族，1965年11月出生，山西稷山人，毕业于中国矿业大学，博士研究生学历，工学博士，中共党员，高级经济师。现任山西焦化集团有限公司党委常委、纪委书记，山西焦化股份有限公司党委副书记、纪委书记。

  二、山西焦化股份有限公司2013年第三季度报告及其摘要

  监事会认为：

  1、公司2013年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。

  2、2013年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本季度的经营成果、财务状况和现金流量。

  3、2013年第三季年度报告编制过程中，参与编制季度报告和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  山西焦化股份有限公司监事会

  二〇一三年十月二十四日