证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2013051

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于子公司向银行申请综合授信以及

公司为其提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013年10月24日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》，同意控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司（以下简称：“天津北玻”）向银行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度，同时公司及自然人高琦分别以连带责任保证等方式为天津北玻本次信贷事项提供担保，即公司担保不超过4500万元，高琦不超过500万元，担保期限1年。

二、被担保人基本情况

公司名称：天津北玻玻璃工业技术有限公司

注册资本： 5,000万元人民币

股权结构：公司持有天津北玻90%的股权，自然人高琦持有天津北玻10%的股权。

法定代表人：高学明

注册地址：天津宝坻区节能环保工业区天兴路西侧宝中道南侧

注册号：120224000090335

成立时间： 2012年7月25日

经营范围：玻璃钢化技术、低辐射镀膜技术、光伏技术研发及相关产品设计、制造、销售；玻璃工程；货物及技术进出口。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

主要财务状况：

截止2012年12月31日，天津北玻最近一期经审计总资产11,139.67万元，净资产2,487.21万元，资产负债率77.67%。

截止2013年9月30日，天津北玻总资产为 18,985万元 ，净资产为4,768万元，资产负债率74.89%。以上数据未经审计。

天津北玻最近一个会计年度经审计资产负债率超过70%，本次担保需经过公司股东大会审议通过。

三、担保协议的主要内容

本次担保是公司以连带责任保证等方式为天津北玻本次信贷事项提供担保。担保期限为一年（按资金到位时间计算）；担保金额不超过 4,500 万元，信贷以及担保协议尚未签署。公司董事会授权董事长签署本次信贷申请以及担保业务有关的法律文件。若各金融机构需要各位董事在有关文件上签字程序，公司董事在本综合授信额度内履行签字程序。

四、董事会意见

公司为子公司天津北玻向银行申请综合授信提供担保，是为公司扩展业务奠定了资金基础，是实现公司发展战略的保障，符合本公司及控股子公司的整体利益。天津北玻行业前景良好、财务状况稳定、有能力偿还到期债务，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益。天津北玻其他股东自然人高琦按其持股比例提供相应担保，担保公平、对等，未有损害公司股东利益的情形。

上述担保不存在提供反担保情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止信息披露日，在连续十二个月内公司尚未发生担保事项，本次发生的担保数额占公司最近一期经审计净资产的3%。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2013年10月26日

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2013052

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013年10月24日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在不影响公司正常经营的情况下，拟向控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司（以下简称：“天津北玻”）以委托贷款等方式提供不超过人民币14,000万元的财务资助，现将有关事项公告如下：

一、财务资助事项概述

1、财务资助金额

公司为有效运用资金，支持控股子公司的发展，拟向天津北玻提供不超过人民币14,000万元的财务资助，提供财务资助的资金来源于公司自有资金。

2、资金主要用途和使用方式

公司提供给天津北玻的财务资助主要用于其补充工程建设款、设备采购款及流动资金的资金缺口。

公司向天津北玻提供的财务资助实行总量控制，循环使用，即提供财务资助后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。

3、资金占用费的收取

公司将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率收取被资助公司利息。

4、资金来源：自有资金。

5、资助期限：四年。

6、审批程序

上述财务资助事项已经公司2013年10月24日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过。该事项不需要提交公司股东大会审议。

二、资助对象的基本情况

公司名称：天津北玻玻璃工业技术有限公司

注册资本： 5,000万元人民币

股权结构：公司持有天津北玻90%的股权，自然人高琦持有天津北玻10%的股权。

法定代表人：高学明

注册地址：天津宝坻区节能环保工业区天兴路西侧宝中道南侧

注册号：120224000090335

成立时间： 2012年7月25日

经营范围：玻璃钢化技术、低辐射镀膜技术、光伏技术研发及相关产品设计、制造、销售；玻璃工程；货物及技术进出口。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

主要财务状况：截止2013年9月30日，天津北玻总资产为 18,985万元 ，净资产为4,768万元，负债总额为 14,217万元。以上数据未经审计。

三、财务资助对象其他股东情况

上述财务资助对象的其他股东为自然人高琦，与公司不存在关联关系，且没有按出资额同等比例提供财务资助。

四、提供财务资助的目的、存在的风险和对公司的影响

随着天津北玻建设项目的推进，天津北玻存在较大的资金缺口。为支持控股子公司的发展，保障天津北玻能够尽快投产，公司以提供财务资助的方式解决其资金需求，本次资助风险较小且可控，不会对公司生产经营产生影响。

五、董事会意见

公司拟以自有资金向天津北玻提供财务资助，是基于支持其业务发展，解决发展所需的资金缺口，保障其建设项目能顺利进行，符合公司未来战略及业务发展的需要，在控制风险的前提下，上述财务资助事项有利于提高整个公司资金使用效率，降低财务融资成本，确保公司总体战略经营目标的实现。

天津北玻行业前景良好、财务状况稳定、有能力偿还到期债务，风险可控，符合公司利益。

公司授权董事长高学明先生全权代表公司签署上述财务资助的有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，若各金融机构需要各位董事在有关文件上签字程序，公司董事在本财务资助额度内履行签字程序。

六、独立董事意见

为充分发挥整体规模优势、降低财务融资成本，保证公司及控股公司正常生产运营对资金的需求，公司向天津北玻提供财务资助，符合公司未来战略及业务发展的需要，财务资助按不低于同类业务同期银行贷款基准利率向被资助公司收取利息，本次提供财务资助行为符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，公司要注意防范风险，同意公司以委托贷款等方式向天津北玻提供财务资助。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2013年10月26日

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：20130 53

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于申请银行综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013年10月24日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，具体内容如下：

2013年向相关银行类、金融租赁等金融机构申请累计不超过人民币3亿元的综合授信额度（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准），授信期限为一年。

授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等。

公司授权董事长高学明先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，若各金融机构需要各位董事在有关文件上签字程序，公司董事在本综合授信额度内履行签字程序。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2013年10月26日

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2013054

关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司

召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司2013年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、 会议召集人：公司董事会

2、 会议召开时间：2013年11月12日（周二）上午10:00

3、 会议地点：公司三楼会议室

会议方式：与会股东和股东代表以现场表决方式审议有关议案

4、 股权登记日：2013年 11月8日

5、 出席对象

1） 截至2013年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，该持股股东均有权参加现场会议。该持股股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权书参加会议，该代表人不必是公司股东。

2） 公司董事、监事和高级管理人员

3） 公司聘请的律师

7、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

二、会议审议事项：

1、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》

此议案须经股东大会以特别决议表决通过。

本议案经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

2、审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

本议案经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

3、审议《关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》

本议案经公司第五届董事会第六次会议审议通过。

三、会议登记方法：

1、登记时间：2013年11月11日9:30-11:30，14:00-16:00。

2、登记地点：公司证券部

通讯地址：河南省洛阳市高新区滨河路20号 邮政编码：471003

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年11月11日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记（注：采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。

四、其他事项：

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式：

地址：河南省洛阳市高新区滨河路20号

洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部

邮 编：471003

联系人：王 鑫、谢晓月

电 话：0379－65110505

传 真：0379－64587703

附件：股东参会登记表、授权委托书

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2013月10日26日

附件一：

股东参会登记表

附件二：

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表 本单位（个人）出席洛阳北方玻璃技术股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

委托单位：

委托人： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2013055

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式：会议通知于2013年10月14日以专人送达、电子邮件方式发出。

2、会议召开时间、地点和方式：2013年10月24日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开

3、本次会议应出席董事9名，实际出席9名。

4、会议主持人：高学明先生。

5、列席人员：监事、高管人员。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过了《2013年第三季度报告》

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于《2013年第三季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2013年第三季度报告正文》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议《关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

《关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

《关于对控股子公司提供财务资助的公告》具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

《关于申请银行综合授信额度的公告》具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议《关于召开2013年第一次临时股东大会通知的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

《召开2013年第一次临时股东大会通知》具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2013年10月26日

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2013056

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式：会议通知于2013年10月14日以专人送达、电子邮件方式发出。

2、会议召开时间、地点和方式：2013年10月24日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开

3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。

4、会议主持人：史炎先生。

5、列席人员：高管人员。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事认真审议，表决通过了如下议案：

审议通过了《2013年第三季度报告》

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核洛阳北方玻璃技术股份有限公司2013年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于《2013年第三季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2013年三季度报告正文》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司监事会

2013年10月26日