股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2013-043

  兖州煤业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”或“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2013年10月11日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2013年10月25日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、批准《兖州煤业股份有限公司2013年第三季度报告》。

  （同意11票、反对0票、弃权0票）

  2、批准《关于设立兖州煤业股份有限公司选煤管理中心的议案》。

  （同意11票、反对0票、弃权0票）

  批准设立兖州煤业股份有限公司选煤管理中心，对公司煤炭洗选加工业务实施统一管理。

  兖州煤业股份有限公司董事会

  2013年10月25日