第九届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2013-030号
四川明星电力股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于2013年10月13日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出了召开第九届董事会第十五次会议的通知和会议资料，第九届董事会第十五次会议于2013年10月24日在公司召开。9名董事全部出席了会议，其中，独立董事王明普委托独立董事王丽辉出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由秦怀平董事长主持，审议并通过了以下议案。
一、审议通过了公司《2013年第三季度报告全文及正文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、审议通过了公司《筹资管理办法》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了公司《资金管理制度（修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了公司《企业文化建设管理办法（试行）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了公司《企业社会责任管理办法（修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
根据董事会审计委员会的书面意见，会议同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司2013年财务审计机构，费用为60万元；同意聘请瑞华会计师事务所为公司2013年内部控制审计机构，费用为27万元。
独立董事王明普、王丽辉、杨晓利对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2013年10月26日发布的《四川明星电力股份有限公司关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于调增2013年购买电力日常关联交易预计数量的议案》。
会议同意调增2013年公司向四川省电力公司遂宁公司趸购电力预计数量，新增加0.84亿千瓦时（全年预计购电量调增至9.06亿千瓦时，年初预计购电量为8.22亿千瓦时）。
独立董事对本议案进行了事前审议并发表了同意的独立意见。认为调增2013年购买电力日常关联交易预计数量，是根据公司当前生产实际所做的调整，是合理的。关联交易价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准，并执行丰枯峰谷电价浮动，是公允的，不会损害公司和全体股东的利益，且有利于公司的发展和经营业绩的提高。
审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀平、陈强、唐敏、蒋毅按规定回避了表决。
会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施上述交易所涉事宜。
本议案无须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2013年10月26日发布的《四川明星电力股份有限公司关于调增2013年购买电力日常关联交易预计数量的公告》。
八、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。
会议定于2013年11月12日上午9时通过现场方式召开2013年第二次临时股东大会，审议关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年财务审计机构及内部控制审计机构的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2013年10月26日发布的《四川明星电力股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。
四川明星电力股份有限公司董事会
2013年10月24日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2013-031号
四川明星电力股份有限公司
关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2013年财务审计机构及内部控制
审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于2013年10月24日召开第九届董事会第十五次会议，9名董事全票同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司2013年财务审计机构，费用为60万元；同意聘请瑞华会计师事务所为公司2013年内部控制审计机构，费用为27万元。
经公司股东大会审议批准，公司2012年财务及内部控制审计机构为中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞岳华”），2013年4月，中瑞岳华与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并为瑞华会计师事务所。
独立董事王明普、王丽辉、杨晓利对该事项发表了同意的独立意见。认为：瑞华会计师事务所具备证券、期货等相关业务审计从业资格，是一家专业化、规范化、规模化的大型会计师事务所，具备承担公司财务审计和内部控制审计的服务能力；合并前的中瑞岳华已连续多年为公司提供审计服务，从专业角度为公司提出过良好的管理建议，与公司有着良好的沟通及合作关系。
本事项将提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2013年10月24日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2013-032号
四川明星电力股份有限公司关于调增2013年购买电力日常关联交易预计数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：2013年，公司预计向四川省电力公司遂宁公司趸购电量新增加0.84亿千瓦时（全年预计购电量调增至9.06亿千瓦时，年初预计购电量为8.22亿千瓦时）。
● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：新增加日常关联交易预计数量符合公司当前生产经营实际，属于公司正常生产经营行为，有利于提高公司盈利能力，不存在损害股东利益的行为。
● 本次关联交易无须提交股东大会审议批准。
● 关联人回避事宜：与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀平、陈强、唐敏、蒋毅回避了表决。
一、新增日常关联交易预计数量的基本情况
（一）年初日常关联交易预计数量及履行的审议程序
公司年初预计2013年度向关联方四川省电力公司遂宁公司趸购电量8.22亿千瓦时，控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向四川省电力公司出售电量9270万千瓦时。上述事项已经2013年3月27日公司第九届董事会第十次会议审议，并经公司2013年6月21日召开的2012年度股东大会审议批准。详见2013年3月29日公司发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川明星电力股份有限公司关于2013年日常关联交易的公告》。
（二）新增日常关联交易预计数量及履行的审议程序
2013年10月24日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于调增2013年购买电力日常关联交易预计数量的议案》。公司预计向四川省电力公司遂宁公司趸购电量较年初计划数新增加0.84亿千瓦时。
独立董事对本议案进行了事前审议，认为公司向四川省电力公司遂宁公司购买电力的关联交易，是为了保证辖区内电力供应，是公司日常经营所必需的。公司调增2013年度日常关联交易预计数量，是受涪江来水减少、供区内负荷增长较快、过军渡电站临时停止发电（详见公司于2013年10月9日发布的《四川明星电力股份有限公司关于所属过军渡电站临时停止发电的公告》）等因素的影响，是公司根据生产经营实际所做的调整，同意将本议案提交公司第九届董事会第十五次会议审议。
独立董事发表了同意的独立意见，认为调增2013年度日常关联交易预计数量，是根据公司当前生产实际所做的调整，是合理的；关联交易价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准，并执行丰枯峰谷电价浮动，是公允的，不会损害公司和全体股东的利益；且有利于公司的发展和经营业绩的提高。
审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀平、陈强、唐敏、蒋毅按规定回避了表决，5名非关联董事全票同意。
根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，本次调增购买电力预计数量无须提交公司股东大会审议。
（三）2013年1月1日至披露日已发生的日常关联交易金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 公司（或子公司） | 关联方 | 2013年年初 预计金额 | 2013年累计 已发生金额 |
| 购买电力 | 公司本部 | 四川省电力公司遂宁公司 | 34441.80 | 29655.73 |
| 出售电力 | 甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司 | 四川省电力公司 | 2040 | 1453.90 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
四川省电力公司，注册地：四川省成都市；法定代表人：王抒祥；注册资金72.40亿元；经济性质：全民所有制；经营范围：电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；电力技术服务及技术咨询；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询。
四川省电力公司遂宁公司，注册地：四川省遂宁市；负责人：陈强；经济性质：全民所有制分支机构（非法人）；主要经营：电力销售；电力工程项目的论证；电力设备安装、调试、验收；电网运行管理和调度。
（二）关联关系
四川省电力公司持有本公司65069997股份（占公司股本的20.07%），系本公司的控股股东；四川省电力公司遂宁公司为四川省电力公司分支机构。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3规定，上述两单位与本公司构成关联关系。
三、新增关联交易主要内容和定价政策
2013年1月1日00：00至2013年12月31日24：00期间，公司预计向四川省电力公司遂宁公司趸购电量新增加0.84亿千瓦时（全年预计购电量调增至9.06亿千瓦时，年初预计购电量为8.22亿千瓦时）。
购电价格根据四川省发展和改革委员会批准价格为准，并执行丰枯峰谷电价浮动。实行当月计量、当月付费的结算方式：即每月25日抄表计量，当月结算当月电费。
四、新增关联交易目的和对上市公司的影响
新增购买电力日常关联交易是为了满足供区内的电力需求，符合公司当前生产经营实际，能够提高公司盈利能力，在可以预见的将来，该日常关联交易行为仍将持续发生。
该关联交易是公司正常生产经营中的电力采购，价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准，并执行丰枯峰谷电价浮动，是公允的，对全体股东公平、合理，能够保护广大股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
五、备查文件目录
（一）四川明星电力股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议。
（二）四川明星电力股份有限公司独立董事事前认可意见及独立意见。
（三）四川明星电力股份有限公司第八届监事会第七次会议决议。
四川明星电力股份有限公司董事会
2013年10月24日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2013-033号
四川明星电力股份有限公司关于召开
2013年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2013年11月12日
●股权登记日：2013年11 月 7 日
●公司本次股东大会不提供网络投票
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会为公司2013年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人
公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间
2013年11月12日（星期二）上午9:00。
（四）会议的表决方式
本次股东大会采用的表决方式是现场投票方式。
（五）会议地点
四川省遂宁市明月路88号，明星康年大酒店27楼会议室。
二、会议审议事项
关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年财务审计机构及内部控制审计机构的议案。
上述审议事项已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，相关公告刊登于2013年10月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、会议出席对象
（一）在股权登记日（2013年11月7日）持有公司股票的股东。截至2013 年11月7日（星期四）下午15点上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，持有本公司股票的股东均有权出席本次股东大会参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席和参加表决，被授权人不必为公司股东（授权委托书格式见附件）。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
四、股东大会登记方法
（一）登记手续
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记时间
2013年11月8日（星期五）、11月11日（星期一）上午 8:30-12:00，下午14:30-18:00。
（三）登记地点及信函送达地点
地址：四川省遂宁市明月路88号，四川明星电力股份有限公司董事会办公室（邮编629000）
联系人：袁武、张春燕
电话：0825-2210017；0825-2210081
传真：0825-2210017；0825-2210089
五、其他事项：
1、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
2、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
附件：授权委托书格式
四川明星电力股份有限公司董事会
2013年10月24日
附件：授权委托书格式
授权委托书
四川明星电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年11月12日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年财务审计机构及内部控制审计机构的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2013-034号
四川明星电力股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于2013年10月13日以电子邮件的方式向各位监事和相关高级管理人员发出了召开第八届监事会第七次会议的通知和会议资料，第八届监事会第七次会议于2013年10月24日在公司召开。本次会议应到监事5名，实到监事4名，监事赵卫华委托监事会主席骆国富出席并行使表决权，相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席骆国富先生主持，审议并通过了以下议案。
一、审议通过了公司《2013年第三季度报告全文及正文》。
根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的2013年第三季度报告进行了审核，并发表如下审核意见：
（一）公司2013年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2013年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2013年前三季度的经营管理和财务状况；
（三）在发表本意见前，未发现参与公司2013年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调增2013年购买电力日常关联交易预计数量的议案》。
会议认为，公司调增2013年向四川省电力公司遂宁公司购买电力日常关联交易预计数量，是公司生产经营发展的需要，关联董事回避了表决，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，程序合法有效，不会损害公司和全体股东的利益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四川明星电力股份有限公司监事会
2013年10月24日