证券代码：000562 证券简称：宏源证券 公告编号：临2013-054

  宏源证券股份有限公司第七届

  董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宏源证券股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2013年10月25日以通讯方式召开。会前，公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《宏源证券股份有限公司2013年第三季度报告》。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。根据公司实际情况，同意对董事会发展战略委员会、董事会风险管理委员会、董事会审计委员会部分成员进行调整。同意郦锡文独立董事担任董事会风险管理委员会主任委员、董事会审计委员会委员。

  调整后的相关董事会专门委员会成员如下：

  董事会发展战略委员会：

  主任委员：冯戎

  委员：陈良秋、王纪新、陈长玲

  董事会风险管理委员会：

  主任委员：郦锡文

  委员：齐大宏、俞灵雨、薛荣革

  董事会审计委员会：

  主任委员：齐大宏

  委员：王纪新、郦锡文、刘原

  特此公告。

  宏源证券股份有限公司董事会

  二〇一三年十月二十五日