证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2013-039

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议的召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

1. 会议时间：2013年10月25日 09:30开始

2. 会议地点：青海省西宁市城西区五四大街52号本公司办公楼421会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	10
所持有表决权的股份总数（股）	802,921,885
占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.69

（三）会议召开及表决方式

1. 会议召集人：第四届董事会

2. 会议主持人：刘昭衡 董事（由过半数董事共同推举）

3. 会议的召开及表决方式：现场召开，记名投票表决

4. 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司3名董事、2名监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案 内 容	同意		反对		弃权		是否通过
		票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
1	关于公司以下属分子公司股权和资产作价出资认缴青海省投资集团有限公司新增注册资本的议案	802,921,885	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
2	关于新增公司及全资子公司接受关联公司物业综合服务之日常关联交易事项的议案	130,621,885	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
3	关于新增公司及全资子公司向关联公司出租办公场所之日常关联交易事项的议案	130,621,885	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
4	关于新增公司的全资子公司向关联公司出租办公场所之日常关联交易事项的议案	130,621,885	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
5	关于公司与控股股东签订《房屋租赁合同之补充协议（二）》的议案	130,621,885	100%	0	0.00%	0	0.00%	是

注：1. 第1项议案涉及的增资事项还需获得青海省政府国有资产监督管理委员会批准后正式生效；

2. 对第2至5项议案，关联股东西部矿业集团有限公司（公司的控股股东）及所持672,300,000股回避表决。

三、律师见证情况

青海树人律师事务所王存良律师及王明律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，见证意见为：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、上网公告附件

青海树人律师事务所出具的《关于西部矿业股份有限公司2013年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

西部矿业股份有限公司董事会

2013年10月26日

备查文件：

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议