股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2013－032号

  重庆港九股份有限公司

  第五届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆港九股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十四次会议通知于2013年10月18日以书面和邮件形式送达全体董事，会议于2013年10月24日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议由董事长孙万发先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过《关于公司2013年第三季度报告的议案》。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

  《公司2013年第三季度报告》详见今日上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

  二、审议通过《关于拟核销公司部分坏账的议案》。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  1、公司在德恒证券有限责任公司购买国债未收回款项

  经2005年4月13日公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，公司对在德恒证券有限责任公司（以下简称德恒证券）购买国债未收回款项2,809,811.38元全额计提了坏账准备（该事项详细情况请查阅公司2005年4月16日临2005—006号公告）。之后，公司收到德恒证券10,545.06元，截至2013年9月30日，该笔未收回款项余额为2,799,266.32元。自2007年12月12日上海市第一中级人民法院裁定宣告德恒证券破产，至今有近6年时间，德恒证券一直未进行财产分配，破产清算工作也没有实质进展，经沟通联系，德恒证券未来一段时间无破产分配计划。鉴于此，公司董事会同意公司根据《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，核销在德恒证券购买国债产生的坏账2,799,266.32元。账销案存，公司仍将随时掌握德恒证券破产分配进展情况，积极参加德恒证券的破产分配。因公司在以前年度对上述购买国债未收回款项已全额计提了坏账准备，所以此次坏账核销不会对公司2013年利润产生影响。

  2、公司在大鹏证券有限责任公司购买国债未收回款项

  经2005年4月13日公司第二届董事会第三十三次会议、2005年8月3日公司第三届董事会第二次会议、2006年4月5日公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司对在大鹏证券有限责任公司（以下简称大鹏证券）购买国债未收回款项2,858万元全额计提了坏账准备（以上事项详细情况请查阅公司2005年4月16日临2005—006号、2005年8月6日临2005—019号、2006年4月8日临2006—001号等公告）。之后，公司收到大鹏证券破产分配款9,024,172.80元，截至2013年9月30日，该笔未收回款项余额为19,555,827.20元。2011年6月28日，法院裁定终结大鹏证券破产程序，公司在大鹏证券购买国债未收回款项余额19,555,827.20元形成坏账。鉴于此，公司董事会同意公司根据《企业会计准则》和公司实际情况，核销公司在大鹏证券购买国债产生的坏账19,555,827.20元。因公司在以前年度对上述购买国债未收回款项已全额计提了坏账准备，所以此次坏账核销不会对公司2013年利润产生影响。

  三、审议通过《关于拟同意重庆久久物流有限责任公司核销部分坏账的议案》。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  1、重庆久久物流有限责任公司在广东证券股份有限公司购买国债未收回款项

  经2005年4月13日公司第二届董事会第三十三次会议、2006年4月5日公司第三届董事会第五次会议、2007年3月21日公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司控股子公司重庆久久物流有限责任公司（以下简称久久物流）对其在广东证券股份有限公司（以下简称广东证券）购买国债未收回款项6,169,693.87元全额计提了坏账准备（以上事项详细情况请查阅公司2005年4月16日临2005—006号、2006年4月8日临2006—001号、2007年3月24日临2007—003号等公告）。之后，久久物流收到广东证券破产分配款713,556.37元，截至2013年9月30日，该笔未收回款项余额为5,456,137.50元。广东证券自2012年底之后未再进行分配，且近期无分配计划。鉴于此，公司董事会同意久久物流根据《企业会计准则》等相关规定和久久物流实际情况，核销其在广东证券购买国债产生的坏账5,456,137.50元。账销案存，久久物流仍将继续积极参加广东证券的破产分配。因久久物流在以前年度对上述购买国债未收回款项已全额计提了坏账准备，所以此次坏账核销不会对久久物流及公司2013年利润产生影响。

  2、久久物流在大鹏证券购买国债未收回款项

  经2005年4月13日公司第二届董事会第三十三次会议、2005年8月3日公司第三届董事会第二次会议、2006年4月5日公司第三届董事会第五次会议审议通过，久久物流对其在大鹏证券购买国债未收回款项685万元全额计提了坏账准备（以上事项详细情况请查阅公司2005年4月16日临2005—006号、2005年8月6日临2005—019号，2006年4月8日临2006—001号等公告）。之后，久久物流收到大鹏证券破产分配款1,740,738.63元，截至2013年9月30日，该笔未收回款项余额为5,109,261.37元。2011年6月28日，法院裁定终结大鹏证券破产程序，久久物流在大鹏证券购买国债未收回款项余额5,109,261.37元形成坏账。鉴于此，公司董事会同意久久物流根据《企业会计准则》等相关规定和久久物流实际情况，核销其在大鹏证券购买国债而产生的坏帐5,109,261.37元。因久久物流在以前年度对上述购买国债未收回款项已全额计提了坏账准备，所以此次坏账核销不会对久久物流及公司2013年利润产生影响。

  四、审议通过《关于拟同意重庆港九波顿发展有限责任公司核销部分坏账的议案》。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  经2005年4月13日公司第二届董事会第三十三次会议、2006年4月5日公司第三届董事会第五次会议、2007年3月21日公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司全资子公司重庆港九波顿发展有限责任公司（以下简称波顿公司）对其在广东证券购买国债未收回款项668万元全额计提了坏账准备（以上事项详细情况请查阅公司2005年4月16日临2005—006号、2006年4月8日临2006—001号、2007年3月24日临2007—003号等公告）。之后，波顿公司收到广东证券破产分配款331,439.51元，截至2013年9月30日，该笔未收回款项余额为6,348,560.49元。广东证券自2012年底之后未再进行破产分配，且近期无分配计划。鉴于此，公司董事会同意波顿公司根据《企业会计准则》等相关规定和波顿公司实际情况，核销其在广东证券购买国债产生的坏账6,348,560.49元。账销案存，波顿公司仍将继续积极参加广东证券的破产分配。因波顿公司在以前年度对上述购买国债未收回款项已全额计提了坏账准备，所以此次坏账核销不会对波顿公司及公司2013年利润产生影响。

  五、审议通过《关于清算关闭重庆融达投资有限公司的议案》。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司全资子公司重庆融达投资有限公司（以下简称融达公司）成立于2006年9月，当时注册资本为5,000万元；2007年3月，融达公司减资至2,000万元。融达公司主要从事证券投资、投资咨询服务。截至2012年12月31日，融达公司经审计的资产总额1,133.87万元，负债总额4.62万元，所有者权益1,129.25万元。自2009年以来，融达公司便未再开展证券投资业务，且经营业绩不佳。鉴于此，公司董事会同意公司成立清算组对融达公司进行清算后将其关闭注销。

  特此公告

  重庆港九股份有限公司董事会

  2013年10月26日

  股票简称：重庆港九 股票代码：600279 公告编号：临2013-033号

  重庆港九股份有限公司

  第五届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆港九股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十二次会议通知于2013年10月18日以书面形式送达全体监事，会议于2013年10月24日以通讯表决的方式召开，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过《关于公司2013年第三季度报告的议案》。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  公司监事会对董事会编制的2013年第三季度报告及其摘要进行了认真审核，认为：

  1、公司2013年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司2013年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

  3、公司监事会未发现参与2013年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、审议通过《关于拟核销公司部分坏账的议案》

  表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

  公司监事会对本议案中准备核销的公司在德恒证券有限责任公司（以下简称德恒证券）和大鹏证券有限责任公司（以下简称大鹏证券）购买国债产生的坏账事项进行了充分审核，认为本次核销坏账理由充分，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，且公司对本次拟核销的坏账，在以前年度已全额计提坏账准备，核销后不会对公司当期收益产生影响，同意本次公司核销在德恒证券和大鹏证券购买国债产生的坏账22,355,093.52元的事项。

  三、审议通过《关于拟同意重庆久久物流有限责任公司核销部分坏账的议案》

  表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

  公司监事会对本议案中准备核销的公司控股子公司重庆久久物流有限责任公司（以下简称久久物流）在广东证券股份有限公司（以下简称广东证券）和在大鹏证券购买国债产生的坏账事项进行了充分审核，认为本次核销坏账理由充分，符合《企业会计准则》的相关规定和久久物流实际情况，且久久物流对本次拟核销的坏账，在以前年度已全额计提坏账准备，核销后不会对久久物流及公司当期收益产生影响，同意本次久久物流核销在广东证券和大鹏证券购买国债产生的坏账10,565,398.87元的事项。

  四、审议通过《关于拟同意重庆港九波顿发展有限责任公司核销部分坏账的议案》

  表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

  公司监事会对本议案中准备核销的公司全资子公司重庆港九波顿发展有限责任公司（以下简称波顿公司）在广东证券购买国债产生的坏账事项进行了充分审核，认为本次核销坏账理由充分，符合《企业会计准则》的相关规定和波顿公司实际情况，且波顿公司对本次拟核销的坏账，在以前年度已全额计提坏账准备，核销后不会对波顿公司及公司当期收益产生影响，同意本次波顿公司核销在广东证券购买国债产生的坏账6,348,560.49元的事项。

  特此公告

  重庆港九股份有限公司监事会

  2013年10月26日