股票代码：600289 股票简称：亿阳信通 编号：临2013-020

  亿阳信通股份有限公司第五届

  董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2013年10月25日以通讯方式召开。2013年10月15日公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事15人，实际参加会议的董事15人。

  本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

  一、以15票同意审议通过了《公司2013年三季度报告及其摘要》

  二、以15票同意审议通过了《关于董事会换届相关事宜的议案》

  公司第五届董事会经2010年11月29日召开的2010年度第二次临时股东大会选举产生，现由15名董事组成，其中独立董事5人，任期三年。截止2013年11月29日，第五届董事会任职即将期满，需要进行换届选举。

  因公司业务发展的需要，结合年度业绩考核的周期特点，为了便于更好地制订新一届董事会及高级管理人员的任期目标和考核办法，实施精细化管理，保证公司业务持续稳定发展，公司董事会决定将本次换届事宜延迟至2014年1月中下旬进行。

  特此公告。

  亿阳信通股份有限公司董事会

  2013年10月26日

  股票代码：600289 股票简称：亿阳信通 编号：临2013-021

  亿阳信通股份有限公司第五届

  监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  亿阳信通股份有限公司第五届监事会第十七次会议于2013年10月25日以通讯方式召开。2013年10月15日公司以书面、E-Mail和电话方式向全体监事发出了召开本次监事会会议的通知。本次监事会应到监事5人，实到监事5人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  一、与会监事审议并经过投票表决通过了如下决议：

  (一)以全票同意通过了《公司2013年三季度报告及摘要》

  (二)以全票同意通过了《关于监事会换届相关事宜的议案》

  公司第五届监事会经2010年11月29日召开的2010年度第二次临时股东大会选举产生，现由5名监事组成，其中职工监事2人，任期三年。截止2013年11月29日，第五届监事会任职即将期满，需要进行换届选举。

  因公司业务发展的需要，结合年度业绩考核的周期特点，为了便于更好地制订新一届董事会及高级管理人员的任期目标和考核办法，实施精细化管理，保证公司业务持续稳定发展，公司监事会换届事宜延迟至2014年1月中下旬进行。

  二、监事会对公司2013年三季度报告的独立意见：

  监事会认真阅读了公司2013年三季度报告及摘要，认为：

  1、公司2013年三季度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司2013年三季度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2013年三季度的经营情况和财务状况。

  3、在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与2013年三季度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  亿阳信通股份有限公司监事会

  2013年10月26日