2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 阎洪生、总裁肖再祥 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 刘朝晖 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 祝建英 |
公司负责人阎洪生、总裁肖再祥、主管会计工作负责人刘朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）祝建英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 397,860,528.66 | 439,843,808.19 | -9.54 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 267,676,952.40 | 285,205,824.92 | -6.14 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,355,359.63 | -41,092,890.94 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 137,334,380.06 | 223,443,778.92 | -38.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -17,528,872.52 | -3,655,196.00 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -19,881,922.80 | -5,776,015.14 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（％） | -6.34 | -1.31 | 减少5.03个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1088 | -0.0226 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1088 | -0.0226 | 不适用 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 14,173 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 湖南省邮政公司 | 国有法人 | 32.98 | 53,128,388 | 0 | 无 |
| 邮政科学研究规划院 | 国有法人 | 11.18 | 18,018,000 | 0 | 无 |
| 何雪萍 | 境内自然人 | 4.90 | 7,900,000 | 0 | 未知 |
| 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 国有法人 | 4.26 | 6,864,000 | 0 | 无 |
| 陈玉花 | 境内自然人 | 0.80 | 1,289,824 | 0 | 未知 |
| 黄潇骏 | 境内自然人 | 0.78 | 1,270,000 | 0 | 未知 |
| 宁波三生电子科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.67 | 1,092,600 | 0 | 未知 |
| 王钧 | 境内自然人 | 0.62 | 1,000,000 | 0 | 未知 |
| 沈翔 | 境内自然人 | 0.47 | 770,000 | 0 | 未知 |
| 中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 未知 | 0.35 | 577,100 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 湖南省邮政公司 | 53,128,388 | 人民币普通股53,128,388 | |||
| 邮政科学研究规划院 | 18,018,000 | 人民币普通股18,018,000 | |||
| 何雪萍 | 7,900,000 | 人民币普通股7,900,000 | |||
| 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 6,864,000 | 人民币普通股6,864,000 | |||
| 陈玉花 | 1,289,824 | 人民币普通股1,289,824 | |||
| 黄潇骏 | 1,270,000 | 人民币普通股1,270,000 | |||
| 宁波三生电子科技有限公司 | 1,092,600 | 人民币普通股1,092,600 | |||
| 王钧 | 1,000,000 | 人民币普通股1,000,000 | |||
| 沈翔 | 770,000 | 人民币普通股770,000 | |||
| 中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 577,100 | 人民币普通股577,100 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 湖南省邮政公司和邮政科学研究规划院同为中国邮政集团公司下属企业，具有关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 未知其余八名无限售条件股东之间是否具有关联关系，是否为一致行动人。 | ||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 | 增减比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 34,506,932.01 | 97,754,902.52 | -64.70% | 报告期内项目前期投入和偿还银行贷款所致 |
| 无形资产 | 645,938.71 | 421,014.38 | 53.42% | 报告期内购入企业办公用软件所致 |
| 应付票据 | 12,600,000.00 | 20,000,000.00 | -37.00% | 报告期内票据到期结算所致 |
| 预收款项 | 2,845,343.02 | 4,433,584.26 | -35.82% | 报告期内项目结算确认收入所致 |
| 应交税费 | 2,570,718.29 | 5,641,105.37 | -54.43% | 报告期内缴纳税金所致 |
| 其他非流动负债 | 1,200,000.00 | -100.00% | 报告期内财政拨款结转为收入所致 | |
| 非流动负债合计 | 1,200,000.00 | -100.00% | 报告期内财政拨款结转为收入所致 | |
| 项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 137,334,380.06 | 223,443,778.92 | -38.54% | 报告期内，客户单位信息化建设投入减少，引起本公司行业运用软件开发、系统集成和产品销售均有所减少所致。 |
| 营业成本 | 122,194,332.30 | 195,455,623.57 | -37.48% | 报告期内收入减少引起成本减少 |
| 营业税金及附加 | 958,424.10 | 1,460,180.20 | -34.36% | 报告期内营业税收入减少所致 |
| 少数股东损益 | 2,516.94 | 8,174.31 | -69.21% | 报告期内子公司利润同比减和所致 |
| 项目 | 2013年9月30日 | 2012年9月30日 | 增减比例 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,588,698.41 | 245,785,052.85 | -35.07% | 报告期内客户单位信息化建设投入减少，引起本公司行业运用软件开发、系统集成和产品销售均有所减少所致。 |
| 收到的税费返还 | 677,264.40 | -100.00% | 报告期没有软件退税所致 | |
| 经营活动现金流入小计 | 159,588,698.41 | 246,462,317.25 | -35.25% | 报告期内报告期内客户单位信息化建设投入减少，引起本公司行业运用软件开发、系统集成和产品销售以及未收到税收返还所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,344,517.72 | 253,798,284.48 | -33.28% | 报告期内购买商品和接受劳务减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,546,185.91 | 2,269,488.10 | -31.87% | 报告期内长沙银行分红低于上年所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 94,054,416.23 | 71,803,427.48 | 30.99% | 报告期内偿还银行贷款所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
湖南湘邮科技股份有限公司
法定代表人:阎洪生
2013年10月26日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2013-015
湖南湘邮科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二）会议通知于2013年10月15日通过专人、传真和邮件的方式传达至各位董事；
（三）会议于 2013年10月25日以通讯表决方式召开；
（四）会议应参加表决董事15人，实际表决董事15人。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以15票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年三季度报告及报告摘要》。三季度报告摘要见2013年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,三季度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
（二）会议以15票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司第五届董事会秘书的议案》。聘任汪志刚先生为公司第五届董事会秘书，先暂代行使董事会秘书职责。待其参加上海交易所董事会秘书资格培训取得董秘资格后，再正式行使董事会秘书职责。任期与本届董事会相同。
公司独立董事发表独立意见，认为：新聘任的公司董事会秘书不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，符合公司高级管理人员的任职条件，提名和选举程序符合有关法律法规的规定，同意聘任汪志刚先生为公司第五届董事会秘书。同时，希望汪志刚先生尽快参加上海交易所董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格，以便其充分行使董事会秘书职责。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二0一三年十月二十六日
附件一： 汪志刚先生简历
汪志刚，1975年出生，中共党员，经济学学士学位。曾任公司投资部（上市办）项目主管、北京办事处副主任、总裁办公室主任、总裁助理、制造事业部总经理等职务。后在湖南和融投资有限公司工作，任总经理。