证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2013-033

  山东金正大生态工程股份有限公司

  关于第二届董事会、监事会延期

  换届的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东金正大生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2013年10月28日任期届满，鉴于公司第三届董事会的个别独立董事候选人尚未获得独立董事任职资格证书，为有利于相关工作安排，公司第二届董事会、监事会将延期换届，同时公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。延期换届选举工作预计将于独立董事候选人参加独立董事任职资格培训并获得证书后按照相关法律法规的程序要求及时完成。

  在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及公司高级人员将按照法律、法规、《公司章程》及相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

  特此公告。

  山东金正大生态工程股份有限公司董事会

  2013年10月26日