股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：临2013-032

  哈尔滨秋林集团股份有限公司

  第七届董事会第十六次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本决议内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈尔滨秋林集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于2013年10月14日以电子邮件的方式发出，2013年10月24日上午9：00在公司8楼证券部以通讯表决形式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了如下议案：

  1、审议通过了《公司2013年第三季度报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  2、审议通过了《关于调整公司第七届董事会战略委员会和薪酬考核委员会组成人员的议案》

  鉴于公司第七届董事会组成人员有所变动，现调整战略委员会和薪酬考核委员会组成人员如下：

  （1）战略委员会

  主任委员：刘宏强；委员：平贵杰、王福胜

  （2）薪酬考核委员会

  主任委员：李文强； 委员：曲向荣、佘明远

  提名委员会和审计委员会人员不变

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

  2013年10月24日