证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2013—023

黄山金马股份有限公司

第五届董事会2013年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年10月25日以通讯方式召开公司第五届董事会2013年第二次临时会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经各位董事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

一、会议以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年第三季度报告》全文及正文；

二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于非公开发行股票<董事会授权延期>的议案》。（详见2013年10月26日《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于非公开发行股票<董事会授权延期>的公告》）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2013年度第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2013年11月12日（星期二）下午14:30召开公司2013年度第一次临时股东大会，会期半天。有关事项如下：

1、会议召开的时间：2013年11月12日（星期二）下午14:30。

2、现场会议召开的地点:公司本部会议室。

3、会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议审议的事项：《公司关于非公开发行股票<董事会授权延期>的议案》。

特此公告。

黄山金马股份有限公司董事会

二○一三年十月二十五日

证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2013-024

黄山金马股份有限公司

关于非公开发行股票<董事会授权延期>的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。2013年5月7日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黄山金马股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]617号），核准公司非公开发行不超过22,000万股新股。

鉴于上述股东大会批准的本次发行和授权决议的有效期将于2013年11月20日到期，公司于2013年10月25日召开的第五届董事会2013年第二次临时会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司关于非公开发行股票<董事会授权延期>的议案》，董事会拟提请股东大会批准延长本次授权决议的有效期，使本次授权决议的有效期至公司股东大会审议批准该议案之日起十二个月后到期。除延长有效期外，关于本次发行的原方案及授权的其他内容保持不变。

公司董事会确认载于以下文件中的信息未发生改变：（1）公司非公开发行股票预案；（2）关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（上述内容详见巨潮资讯网）。并进一步确认2012年度第二次临时股东大会针对该相关事项的批准仍然有效。

本次非公开发行股票及授权延期的相关事宜，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

黄山金马股份有限公司董事会

二○一三年十月二十五日

证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2013-025

黄山金马股份有限公司

关于召开公司2013年度

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2013年第二次临时会议审议通过了《关于召开公司2013年度第一次临时股东大会的议案》。现就召开本次年度股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2013年度第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会2013年第二次临时会议审议通过，决定召开公司2013年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2013年11月12日下午14:30

网络投票时间为：2013年11月11日—2013年11月12日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2013年11月12日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年11月11日下午15:00至2013年11月12日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2013年11月6日

7、会议出席对象：

（1）截至2013年11月6日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。本公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室。

9、公司将于2013年11月7日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，议案具体明确，审议《公司关于非公开发行股票<董事会授权延期>的议案》。

该议案已经公司第五届董事会2013年第二次临时会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见2013年10月26日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、现场会议登记办法

1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2013年11日11日上午9:00--12:00，下午14:30--17:00到本公司证券部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360980

2、投票简称：金马投票

3、投票时间：本次股东大会通过交易所系统进行网络投票的具体时间为2013年11月12日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00

4、股东投票的具体程序：

（1）买卖方向为“买入股票”；

（2）输入证券代码“360980”；

（3）在“委托价格”项下填写1.00元代表本次议案。

具体情况如下：

序号	议案内容	对应申报价格
1	审议《公司关于非公开发行股票<董事会授权延期>的议案》	1.00

（4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成。

5、对同一议案的投票只能申报一次，不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

6、投票举例

（1）股权登记日持有“金马股份”股票的投资者，对公司议案投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360980	金马投票	买入	1.00元	1股

(2）如某股东对议案投反对票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360980	金马投票	买入	1.00元	2股

7、计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年 11月11日 下午15：00 至 2013 年 11月 12日下午 15：00 期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3 、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ，可 登 录 网 址http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、会议联系方式

联系地址：安徽省黄山市歙县经济技术开发区黄山金马股份有限公司证券部

联系电话：0559-6537831

传真：0559-6537888

联系人：杨海峰、王菲

邮政编码：245200

六、备查文件

1、黄山金马股份有限公司第五届董事会2013年第二次临时会议决议；

2、黄山金马股份有限公司2013年度第一次临时股东大会资料。

黄山金马股份有限公司董事会

二○一三年十月二十五日

附件：授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于2013年11月12日召开的黄山金马股份有限公司2013年度第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

序号	议案	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《公司关于非公开发行股票<董事会授权延期>的议案》

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

委托人（签字或盖章）：

法人代表签字：

委托人：

委托人深圳证券帐户卡号码：

委托人持有股数：

委托人身份证号码：

委托日期：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

附注：

1、本授权委托书由委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，请加盖法人单位印章。

2、本授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或其他授权文件应进行公证。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券简称：金马股份 证券代码：000980 公告编号：2013--026

黄山金马股份有限公司

第五届监事会2013年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2013年10月21日发出通知，决定召开公司第五届监事会2013年第二次临时会议。2013年10月25日下午会议在公司本部三楼会议室如期召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席方建清先生主持。经与会监事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2013年第三季度报告》全文及正文，并发表如下审核意见：

1、公司2013年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2013年第三季度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2013年三季度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司2013年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会及全体监事保证公司2013年第三季度报告内容的真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于非公开发行股票<董事会授权延期>的议案》。（详见2013年10月26日《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于非公开发行股票<董事会授权延期>的公告》）

特此公告。

黄山金马股份有限公司监事会

2013年10月25日