第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2013-024
上海汉钟精机股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2013年10月14日以电子邮件的形式发出，于2013年10月24日以通讯表决方式召开。本次会议应表决的董事9名，实到表决的董事9名，会议发出表决单9份，收回有效表决单9份。会议程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了关于公司2013年第三季度报告的议案
（1）《2013年第三季度报告全文》
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
（2）《2013年第三季度报告正文》
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
上述详细内容请见2013年10月26日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
2、审议通过了关于聘任董事会秘书的公告
经公司董事长提名，拟聘任邱玉英女士担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
《关于聘任董事会秘书的公告》的详细内容请见2013年10月26日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二○一三年十月二十五日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2013-026
上海汉钟精机股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）2013年10月24日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，同意聘任邱玉英女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
邱玉英：女，中国台湾省籍，无永久境外居留权。1967年出生，大学学历。1992-1994年期间担任台湾儒鸿企业股份有限公司业务代表。1994-1996年期间担任台湾易达实业股份有限公司业务代表。1998-2005年期间担任本公司财务负责人、管理部经理等职。2005年至今担任本公司财务负责人。2013年9月已通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试。
邱玉英女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
邱玉英女士联系方式如下：
电话：021-57350280
传真：021-57351127
邮箱：gracechiu@hanbell.cn
地址：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号
邮编：201501
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二○一三年十月二十五日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2013-027
上海汉钟精机股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2013年10月14日以电子邮件形式发出，于2013年10月24日以现场表决的方式在公司会议室召开。
出席本次会议的监事有高伟宾先生、周全红先生、张启华先生共3名，占公司监事会全体总人数100%。本次会议由高伟宾先生主持，证券事务代表列席了本次会议。
本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了关于公司2013年第三季度报告的议案
（1）《2013年第三季度报告全文》
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
（2）《2013年第三季度报告正文》
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年第三季度报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
监 事 会
二○一三年十月二十五日