七届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2013-037
鲁银投资集团股份有限公司
七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司七届董事会第二十六次会议通知于2013年10月14日以邮件方式向各位董事发出，会议于2013年10月24日以现场方式在公司第一会议室召开。公司董事共11人，实际出席会议的董事10人，独立董事李江宁先生因工作原因无法出席会议，授权委托独立董事姜明文先生出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长刘相学先生主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经过审议和举手表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《公司2013年第三季度报告全文及其正文》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于增加日常关联交易的议案》。（详见公司临2013-039 号公告）
该议案表决时，关联董事刘相学先生、裴建光先生按规定予以回避。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且关联股东需回避表决。
三、审议通过《关于对外提供反担保的议案》。（详见公司临2013-040 号公告）
该议案表决时，关联董事刘相学先生、裴建光先生按规定予以回避。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且关联股东需回避表决。
四、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司第七届董事会任期于2013年9月6日届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，董事会需进行换届选举。按照《公司章程》规定，第八届董事会将由12名董事组成，其中独立董事4名，董事任期为自相关股东大会选举通过之日起三年。
经公司董事会提名委员会审核同意，董事会现提名刘相学先生、王丽丽女士、裴建光先生、崔建民先生、李春林先生、孙佃民先生、姚有领先生、宋家来先生、任辉先生、郑东先生、姜明文先生、周建先生为公司第八届董事会董事候选人，其中任辉先生、郑东先生、姜明文先生、周建先生为独立董事候选人。董事候选人简历见附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于召开鲁银投资集团股份有限公司2013年第四次临时股东大会的议案》。（详见公司临2013-041 号公告）
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过《关于公司为中润资源投资股份有限公司提供担保的议案》。（详见公司临2013-042 号公告）
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二О一三年十月二十四日
附件：
公司第八届董事会董事候选人简历
刘相学：男，1954年出生，中共党员，大学本科，EMBA，高级会计师。历任莱芜钢铁集团有限公司韩旺铁矿经营部副部长，莱芜钢铁集团有限公司财务处副处长、财务部部长，鲁银投资集团股份有限公司董事等职。现任鲁银投资集团股份有限公司董事长、总经理、党委副书记，公司法定代表人。
王丽丽，女，1964年出生，中共党员，大学本科，MBA，高级经济师。历任鲁银投资集团股份有限公司人事部总经理助理、副总经理、总经理，集团公司总裁助理兼人事部总经理、齐鲁信托公司常务副总经理，鲁银投资集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职。现任鲁银投资集团股份有限公司副董事长、党委书记。
裴建光：男，1960年出生，中共党员，大学本科，EMBA，高级会计师。历任莱芜钢铁总厂计财处会计科副科长、科长，中国银行莱芜分行副行长兼钢城支行行长，莱钢集团财务处副处长。现任山东钢铁集团有限公司资金中心副总经理、莱芜钢铁集团有限公司财务部部长、莱钢银山型钢财务处处长，鲁银投资集团股份有限公司董事。
崔建民：男，1955年出生，中共党员，大学本科，研究员，享受国务院政府特殊津贴。历任莱钢特殊钢厂工程师、高级工程师，莱钢集团粉末冶金有限公司副厂长、总经理、董事长等职。现任鲁银投资集团股份有限公司董事、副总经理，粉末冶金有限公司董事长。
李春林：男， 1959年出生，中共党员，大学本科，EMBA，高级经济师。历任德州市外经贸委科长，鲁银投资集团股份有限公司德州分公司副总经理，鲁银投资集团股份有限公司财务部经理、总裁助理等职。现任鲁银投资集团股份有限公司董事、副总经理。
孙佃民，男，1962年出生，中共党员，工学学士，MBA，高级经济师。历任莱钢济南经贸总公司技术开发部经理，莱芜钢铁股份有限公司证券部副科长，莱钢集团资本运营部科长、副部长，鲁银投资集团股份有限公司投资部/证券部经理，规划发展部经理，集团公司总经济师等职。现任鲁银投资集团股份有限公司董事、副总经理。
姚有领，男，1962年出生，中共党员，博士学位，工程技术应用研究员。历任莱钢轧钢厂机动科科长、副厂长，日照钢铁有限公司常务副总经理、高级工程师， 莱钢技改指挥部冷轧项目部部长，板带厂副厂长（正处级），安徽工业大学客座教授、硕士生导师等职。现任鲁银投资集团股份有限公司副总经理。
宋家来，男， 1963年出生，中共党员，省委党校研究生学历，高级经济师。历任莱钢机械厂技术员，莱钢机动设备处副科长、科长，莱钢机械动力处设备备件供应科科长、处长助理，莱钢集团公司机械动力部副部长等职。现任莱钢集团公司资本运营部副部长。
任辉，男，1945年出生，中共党员，会计学教授，博士生导师，注册会计师，享受国务院政府特殊津贴。历任山东菏泽商业局会计科长，山东经济学院会计系主任，山东经济学院副院长、院长、山东省人民政府参事等职。现任鲁银投资集团股份有限公司独立董事。
郑东，男，1960年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任冶金部发展规划司品种处副处长，舞阳钢铁公司轧钢厂副厂长、销售部副部长，国泰君安证券股份有限公司高级研究员、核心研究员等职。现任国信证券经济研究所副所长兼行业首席分析师，鲁银投资集团股份有限公司独立董事。
姜明文，男，1946年出生，中共党员，大专学历。历任山东省政府办公厅综合室、综合二室主任，山东省经济体制改革委员会副主任、主任，山东省经济体制改革办公室主任，山东省证券管理委员会委员，山东省证券工作协调指导小组办公室主任，山东省人大常委会副秘书长、常委会委员、财政经济委员会副主任。现任鲁银投资集团股份有限公司独立董事。
周建，男，1964年出生，中国民主建国会会员，博士研究生学历。历任四川师大管理系讲师、副教授；南京大学商学院管理学博士；南开大学商学院副教授、博士后，美国俄亥俄州立大学费歇尔商学院富布莱特学者等职。研究方向为企业管理、公司治理。现任南开大学商学院教授、博导，教育部新世纪优秀人才。
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2013-038
鲁银投资集团股份有限公司
七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司七届监事会第十五次会议通知于2013年10月14日以电子邮件方式发出，会议于2013年10月24日上午在济南市经十路 10777 号公司会议室现场召开。公司监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由公司监事会主席荆延芳先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过审议和举手表决，形成以下决议。
一、审议通过《公司2013年第三季度报告全文及其正文》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，经认真审阅公司2013年第三季度报告全文及其正文，出具审核意见如下：
1．公司2013年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2．季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况等事项；
3．在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司第七届监事会任期于2013年9月6日届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，监事会需进行换届选举。按照《公司章程》规定，第八届监事会将由3名监事组成，监事任期为自相关股东大会选举通过之日起三年。
监事会提名吴丰成先生和张林田先生为公司第八届监事会监事候选人（候选人简历附后），与公司职工代表大会选举的监事会职工代表于乐川先生共同组成第八届监事会。监事候选人简历见附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司监事会
二Ο一三年十月二十四日
附件：
公司第八届监事会监事候选人简历
吴丰成，男， 1957年出生，中共党员，大学学历，高级政工师。历任莱钢集团公司机关党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记、公司办公室/党委办公室副主任等职。现为莱钢集团公司纪委副书记、监察处处长。
张林田，男，1961年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任莱钢财务处副科长、科长、副处长，鲁银投资集团股份有限公司财务部经理、财务负责人、总会计师等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
于乐川：男，1972年出生，中共党员，高级会计师，本科学历。历任鲁银投资集团股份有限公司财务部主管会计，法律事务部业务主管，审计部副经理等职。现任鲁银投资集团股份有限公司审计监察部经理，公司监事。
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2013-039
鲁银投资集团股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易事项已经公司七届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
● 本次日常关联交易系公司业务发展需要，有利于公司持续发展。交易内容公平、合理，程序合法有效，符合公司及股东的长远利益，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
本次签署的关联交易协议包括：
公司与山东莱钢建设有限公司签署《购销协议》；山东鲁银国际经贸有限公司与山东莱钢国际贸易有限公司签署《购销协议》；山东鲁银国际经贸有限公司与山东钢铁股份有限公司莱芜分公司签署《购销协议》；山东鲁银国际经贸有限公司与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司签署《销售协议》；公司与莱钢青岛经贸有限公司签署《销售协议》。
公司独立董事对本次日常关联交易事项进行了事前审核，认为本次增加日常关联交易系公司业务发展需要，具有确实必要性，有利于公司的可持续发展，符合公司及股东的长远利益，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。
公司七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增加日常关联交易的议案》。关联董事刘相学先生和裴建光先生在审议该议案时回避表决，与会的非关联董事一致同意。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
独立董事对本次日常关联交易事项进行了审核，并发表独立意见，认为关联交易条件公平、合理，交易定价客观、公允，符合国家有关法律法规的规定，不会影响公司的独立性，没有损害公司及非关联股东的利益。本次关联交易事项已经公司董事会表决通过。董事会审议议案时，出席会议的关联董事均予以回避表决，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律规定和公司章程规定，同意将本议案提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司前次日常关联交易预计和执行情况详见上海证券交易所网站公司关联交易公告（公告编号：临2013-015）和公司2013年半年报。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
1．预计2013年度向新增关联方销售情况（单位：万元）
| 关联方名称 | 交易内容 | 金额 | 定价政策 |
| 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 铁矿粉 | 2,000.00 | 协议价格 |
| 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 铁矿粉 | 10,000.00 | 协议价格 |
| 莱钢青岛经贸有限公司 | 带钢 | 1,000.00 | 协议价格 |
| 合 计 | 13,000.00 |
2．2013年度向新增关联方采购货物情况（单位：万元）
| 关联方名称 | 交易内容 | 金额 | 定价政策 |
| 山东莱钢国际贸易有限公司 | 铁矿粉 | 50,000.00 | 协议价格 |
| 山东莱钢建设有限公司 | 劳务费 | 700.00 | 协议价格 |
| 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 钢材 | 1,300.00 | 协议价格 |
| 合 计 | 52,000.00 |
二、关联方介绍与关联关系
（一）关联方基本情况
1．山东莱钢建设有限公司
住所：青岛市崂山区株洲路139号；法定代表人：王庆山；注册资本：10亿元；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：许可经营项目：承包境外冶炼、房屋建筑、钢结构工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：建筑工程设计、工业建筑、设备安装、民用建筑，预制构件，机械加工，金属结构制安，建筑装饰装修，机械化施工运输，工业炉窑，食宿、房屋租赁服务（限分公司经营），铝塑门窗加工安装，防腐保温施工，房屋修缮，轧辊生产销售，新型建材、建材五金，化工产品（不含危险品）、机电产品的批发零售，房地产开发，粉末冶金，汽车零部件制造；钢材销售；商品混凝土生产、销售；工程机械租赁、设备租赁；铁路工程施工，中低速磁浮列车轨道产品制造、安装及销售，钢结构车站制造及安装，桥梁钢结构制造，中低速磁浮列车轨道工程总承包（以上项目限分支机构制造）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。截至2012年底，总资产9,917,438,959.35元，净资产891,962,547.40元，营业收入5,009,859,345.31元，净利润-32,387,130.47元。
2．山东莱钢国际贸易有限公司
住所：青岛市市南区东海路39号；法定代表人：王绍强；注册资本：6000万元；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；批发零售：农畜产品，纺织品，服装，日用品，文化体育用品及器材，矿产品，建材及化工产品，机械设备，五金交电及电子产品（涉及前置审批项目限分支机构经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。截至2012年底，总资产6,088,747,367.49元，净资产154,915,769.17元，营业收入7,245,074,527.92元，净利润27,956,659.12元。
3．山东钢铁股份有限公司莱芜分公司
营业场所：莱芜市钢城区府前大街99号；负责人：罗登武；经营范围：前置许可经营项目：发电、供热。一般经营项目：钢铁冶炼、加工及技术咨询服务，钢材、大锻件、焦炭及炼焦化产品、水渣和炼钢副产品的生产及销售，铁矿石及类似矿石销售，自营进出口业务。截至2012年底，山东钢铁股份有限公司总资产53,201,055,396.60元，净资产12,908,793,842.12元，营业收入73,303,683,975.98元，净利润-3,835,218,960.33元。
4．莱芜钢铁集团银山型钢有限公司
住所：莱芜市钢城区双泉路；法定代表人：田克宁；注册资本：631400万元；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：前置许可经营项目：发电（有效期至2028年8月24日）。一般经营项目：型钢、板带钢材、生铁、钢坯及钢铁副产品的生产、销售；动力供应、技术合作。截至2012年底，总资产19,494,942,652.31元，净资产5,009,673,667.83元，营业收入17,704,915,473.54元，净利润-1,158,796,279.82。
5．青岛莱钢经贸有限公司
住所：青岛市市南区香港中路18号福泰广场A座2004室；法定代表人：王兵；注册资本：822万元；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：一般经营项目：销售：金属材料（不含贵重金属）、建筑材料、机械设备、汽车（不含小轿车）及配件、五金交电、化工产品（不含危险品）、纺织品；金属材料（不含贵重金属）加工，技术服务。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。截至2012年底，总资产28,137,018.81元，净资产18,077,184.44元，营业收入531,589,286.84元，净利润1,045,657.28元。
6. 山东鲁银国际经贸有限公司
住所:济南市市中区经十路128号；法定代表人：杨智勇；注册资本：3000万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：前置许可经营项目：预包装食品批发零售（有效期至2016年4月16日）。一般经营项目：钢材、建筑材料、装饰材料、电子及机械设备、日用百货、办公设备、计算机及软件、土畜产品、五金交电、焦炭、铁矿石、耐火材料、木材及制品、纺织品、服装、汽车（不含小轿车）的销售；商品信息咨询服务；资格证书范围内进出口业务。截至2012年底，总资产316,851,673.59元，净资产31,842,517.37元，收入1,176,700,312.50元，净利润3,351,883.43。
(二) 与上市公司的关联关系
山东莱钢建设有限公司、山东莱钢国际贸易有限公司、山东钢铁股份有限公司莱芜分公司、莱芜钢铁集团银山型钢有限公司、青岛莱钢经贸有限公司均为公司控股股东莱芜钢铁集团有限公司直接或间接控制的法人组织，上述关联人属于《上交所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的本公司关联法人。
三、交易主要内容及定价原则
1．交易的一般原则
符合法律、法规、政策之规定；公平、合理；在同第三方价格、质量、付款方式等同等的条件下，优先向对方提供产品；向对方提供产品的条件、质量等不逊于一方向任何第三方所提供的。
2．交易的定价原则及方法
市场原则，不高于或不低于向其他第三方提供同类产品价格；公平合理原则。国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行；没有市场价格参照，按照成本加成定价。
3．交易的数量与价格
交易双方依据协议或具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。双方根据实际经营需要，可依据本款规定就购销的具体事宜签订补充协议或具体的执行合同。双方按照对方规定的时间、地点交货，并可按对方要求分批、分期交货。
4．交易价款结算
通过银行转账或银行承兑汇票，逐月结算，每月末清算。
5．协议及合同生效条件
关联交易协议及合同由公司和关联方法定代表人或授权代表签名、盖章，并需提交公司股东大会审议。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述关联交易系公司业务发展需要，有利于公司持续发展。交易内容公平、合理，程序合法有效，符合公司及股东的长远利益，不存在损害公司及非关联股东的利益的情形。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二О一三年十月二十四日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2013-040
鲁银投资集团股份有限公司
关于对外提供反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：莱芜钢铁集团有限公司（以下简称“莱钢集团”）
●莱钢集团为公司银行贷款提供担保，公司以持有的子公司股权为莱钢集团提供反担保
●截至2013年10月23日，我公司累计对外担保总额为7.615亿元。
一、担保情况概述
2013年10月24日，公司七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对外提供反担保的议案》，同意公司以持有的子公司莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司（以下简称“粉末冶金公司”）90.57%股权为莱钢集团提供反担保。
截止2013年10月23日，公司对外担保总额为7.615亿元，占公司最近一期经审计净资产的68.39%，根据公司章程，公司为莱钢集团提供反担保事项应提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：莱芜钢铁集团有限公司
住所：莱芜市钢城区友谊大街38号
法定代表人：田克宁
公司注册资本：3,922,693,300元
莱钢集团最近一年又一期财务报表主要数据情况（单位：元）
| 项目 | 2012年12月31日 | 2013年8月31日(未经审计) |
| 总资产 | 87,767,690,142.02 | 85,421,584,428.94 |
| 净资产 | 22,326,638,587.27 | 21,377,376,511.57 |
| 营业收入 | 56,843,374,514.75 | 40,149,865,390.67 |
| 净利润 | -472,504,163.94 | -245,486,304.69 |
莱钢集团为公司第一大股东，持股比例14.52%。
三、担保协议的主要内容
莱钢集团为公司银行贷款提供担保，担保总额5.30亿元。公司以持有的子公司粉末冶金公司90.57%股权为莱钢集团提供反担保。
四、董事会意见
董事会认为：本次反担保是基于公司因经营需要向银行办理贷款业务，莱钢集团为公司银行贷款提供担保，公司为其提供反担保，属于正常的企业行为。同意公司为莱钢集团提供反担保。
独立董事发表独立意见：认为董事会对该反项担保事项的决议符合公司章程的规定。本次反担保具有确实必要性，有利于公司正常生产经营活动的开展，不会损害公司利益，同意公司为莱钢集团提供反担保，该事项尚需提交公司股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2013年10月23日，我公司累计对外担保总额为7.615亿元，占公司最近一期经审计净资产的68.39%。具体明细如下：
1.对山东鲁银国际经贸有限公司提供融资担保和业务付款担保 2.115亿元；
2.对青岛豪杰矿业有限公司提供融资担保5000万元；
3.对济南鲁邦置业有限公司提供融资担保5亿元。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二О一三年十月二十四日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2013-041
鲁银投资集团股份有限公司
关于召开2013年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开日期：2013年 11月12日
● 股权登记日：2013年11月5日
● 是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2013年第四次临时股东大会
（二）会议召集人：鲁银投资集团股份有限公司董事会
（三）会议时间： 2013年 11月12日上午09：00
（四）会议表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式
（五）会议地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室
二、会议审议事项：
1．审议《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》；
2．审议《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》；
3．审议《关于增加日常关联交易的议案》；
4．审议《关于对外提供反担保的议案》。
本次股东大会选举董事和监事时将采用累积投票制进行表决。
三、会议出席的对象
1．截止股权登记日2013年11月5日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
2．公司董事、监事及其他高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
四、现场会议登记办法
1．凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。
2．登记时间及地点
登记时间：2013年11月11日
上午9：00-11：00，下午1：00-5：00
登记地点：济南市经十路10777号东楼28楼办公室
五、其他事项
联系地址：济南市经十路10777号东楼28楼
联系电话：0531-82024156 传真：0531-82024179
邮编：250014 联系人：孙 凯 刘晓志
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。
特此公告。
附件：授权委托书
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二О一三年十月二十四日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席鲁银投资集团股份有限公司2013年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
表决内容：
| 序号 | 审议事项 | |||
| 1 | 关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案 | 投票数量 | ||
| （一）董事候选人（投票权总数=股东持股数×8） | ||||
| 董事候选人刘相学 | ||||
| 董事候选人王丽丽 | ||||
| 董事候选人裴建光 | ||||
| 董事候选人崔建民 | ||||
| 董事候选人李春林 | ||||
| 董事候选人孙佃民 | ||||
| 董事候选人姚有领 | ||||
| 董事候选人宋家来 | ||||
| （二）独立董事候选人（投票权总数=股东持股数×4） | 投票数量 | |||
| 独立董事候选人任 辉 | ||||
| 独立董事候选人郑 东 | ||||
| 独立董事候选人姜明文 | ||||
| 独立董事候选人周 建 | ||||
| 2 | 关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案 （投票权总数=股东持股数×2） | 投票数量 | ||
| 监事候选人吴丰成 | ||||
| 监事候选人张林田 | ||||
| 3 | 关于增加日常关联交易的议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 4 | 关于对外提供反担保的议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
附注：
1．议案1、议案2采取累积投票方式选举董事、监事，独立董事、非独立董事、监事分别选举。
每位股东拥有的投票权总数为其股权登记日的持股数量乘以应选董事人数、独立董事人数或监事人数。
投票权可以集中使用，也可以分开使用，但票数不得超过其拥有选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。
2．对于议案3、议案4，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，多选视作弃权。
3. 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2013-042
鲁银投资集团股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：中润资源投资股份有限公司（以下简称“中润资源”）
●本次为中润资源提供担保，担保额度1亿元，中润资源以其子公司资产为公司提供反担保
●截至2013年10月23日，我公司累计对外担保总额为7.615亿元。
一、担保情况概述
2013年10月24日，公司七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司为中润资源投资股份有限公司提供担保的议案》，同意公司为中润资源在莱商银行济南开发区支行办理1年期1亿元银行借款业务提供连带责任保证担保。
截止2013年10月23日，公司对外担保总额为7.615亿元，占公司最近一期经审计净资产的68.39%。因公司2011年度股东大会决议已通过《关于公司和山东中润资源投资股份有限公司互相提供担保的议案》，因此，公司为中润资源提供担保事项经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过即可执行，不再需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：中润资源投资股份有限公司
住所：济南市经十路13777号中润世纪广场17栋
法定代表人：李明吉
公司注册资本：929,017,761元
中润资源最近一年又一期财务报表主要数据情况（单位：元）
| 项目 | 2012年12月31日 | 2013年6月30日（未经审计） |
| 总资产 | 5,147,840,716.39 | 3,136,928,095.26 |
| 净资产 | 1,585,531,437.52 | 1,764,896,501.75 |
| 营业收入 | 1,070,614,948.42 | 671,685,104.95 |
| 净利润 | 308,220,642.51 | 217,926,068.91 |
公司与中润资源不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
中润资源拟在莱商银行济南开发区支行办理1年期1亿元银行借款业务，申请由公司为其提供连带责任保证担保。中润资源以其子公司山东中润集团淄博置业有限公司持有的办公大楼为公司提供反担保。
四、董事会意见
董事会认为对中润资源的担保行为系根据双方已签署生效的《担保合作协议书》执行，中润资源以其子公司资产提供反担保，同意公司为其提供担保。
独立董事发表独立意见：认为公司严格遵守《公司法》、《担保法》等有关法律法规和公司《章程》的规定，控制和降低对外担保风险，保证了公司资产的安全。公司对该担保事项的决策程序合法，董事会对该担保事项的决议符合公司章程的规定，同意公司为中润资源提供担保。公司2011年度股东大会决议已通过《关于公司和山东中润资源投资股份有限公司互相提供担保的议案》，该担保事项经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过即可执行，不再需要提交公司股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2013年10月23日，我公司累计对外担保总额为7.615亿元，占公司最近一期经审计净资产的68.39%。具体明细如下：
1.对山东鲁银国际经贸有限公司提供融资担保和业务付款担保 2.115亿元；
2.对青岛豪杰矿业有限公司提供融资担保5000万元；
3.对济南鲁邦置业有限公司提供融资担保5亿元。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二О一三年十月二十四日