证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2013－030

  无锡市太极实业股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、有关董事会决议情况

  无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会七届四次会议，于2013年10月14日以书面方式发出通知，于2013年10月25日在公司会议室召开，应到董事11名，实到10名，董事章伟杰因公请假并委托董事长顾斌行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

  1、2013年3季度报告

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《关于设立无锡市太极实业股份有限公司扬州分公司的议案》

  2013年6月19日，公司发布《本部帘帆布业务停产搬迁公告》（公告编号：临2013-017），公司本部帘帆布业务将向扬州生产基地转移。为顺利、有序的完成本部搬迁，公司拟租用全资子公司江苏太极实业新材料有限公司空余的办公用房及厂房设立扬州分公司，承接本部本次搬迁的帘帆布产能及相关的设备等。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过了《关于批准公司3500吨/年尼龙66工业丝生产线建设项目的议案》

  为进一步优化公司帘帆布业务产品结构，提高帘帆布业务利润率，公司拟投资建设3500吨/年尼龙66工业丝生产线建设项目。该项目预算投资2709.7万元，项目投产后，预计年销售收入1.28亿元，预计年利润500万元，项目计划于2014年10月底投产，项目建设地点：扬州分公司。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  4、审议通过了《关于批准太极半导体（苏州）有限公司新增投资914万美元的议案》

  目前公司控股子公司太极半导体（苏州）有限公司（以下简称“太极半导体”）正在积极开拓国内外新客户，根据客户需求并结合太极半导体实际，太极半导体以自筹资金投资914万美元用于新设备购置及技术升级。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权1票。

  吴海博董事投弃权票，理由为：对具体情况不太清楚。

  二、备查文件

  1、公司董事会七届四次会议决议

  特此公告

  无锡市太极实业股份有限公司

  董事会

  2013年10月25日