证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2013-027

  福建南平太阳电缆股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述可重大遗漏。

  福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月25日上午10：00时以通讯方式召开第七届董事会第七次会议。本次会议由公司董事长李云孝先生召集，会议通知已于2013年10月14日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11名（发出表决票11张），实际参加会议董事11名（收回表决票11张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议以投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

  一、审议通过《2013年第三季度报告全文及正文》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。

  二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。

  《2013年第三季度报告正文》及《关于聘任证券事务代表的公告》，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  福建南平太阳电缆股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年十月二十五日

  证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2013-028

  福建南平太阳电缆股份有限公司

  第七届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2013年10月25日下午以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席曾仰峰先生召集，本次会议通知已于2013年10月14日以专人送达、传真、邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3名（发出表决票3张），实际参加会议监事3名（收回表决票3张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经全体与会监事审议，本次会议以投票表决方式表决，审议通过《2013年第三季度报告全文及正文》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

  经核查，监事会认为公司董事会编制和审议公司2013年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2013年第三季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  福建南平太阳电缆股份有限公司监事会

  二○一三年十月二十五日

  证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2013-030

  福建南平太阳电缆股份有限公司

  关于聘任证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2013年10月25日召开第七届董事会第七次会议，审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任廖丹女士担任公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第七届董事会届满时止。

  廖丹女士简历及联系方式如下：

  廖丹，女，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理会计师职称，于2013年9月通过了深圳证券交易所董事会秘书资格考试。

  廖丹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  联系地址：福建省南平市延平区工业路102号

  联系电话：0599-8736341

  传真号码：0599-8736321

  邮政编码：353000

  电子邮箱：liaodan0120@163.com

  特此公告

  福建南平太阳电缆股份有限公司

  董事会

  二O一三年十月二十五日