证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2013-059

  露笑科技股份有限公司

  第二届董事会第二十次

  董事会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  露笑科技股份有限公司第二届董事会第二十次董事会议于2013年10月25日上午9时正在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室举行，本次董事会议通知及相关文件已于2013年10月17日以电子邮件形式通知全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7 名，公司监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长鲁小均先生主持。

  经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：

  一、审议通过了《公司2013年第三季度报告及其摘要》

  表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

  2013 年第三季度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2013 年第三季度报告摘要刊登在2013 年10月28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

  二、备查文件

  1、露笑科技第二届董事会第二十次董事会议决议

  2、深交所要求的其他文件

  特此公告

  露笑科技股份有限公司

  董 事 会

  二0一三年十月二十八日

  证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2013-060

  露笑科技股份有限公司

  第二届监事会第十二次

  监事会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会议召开情况：

  露笑科技股份有限公司第二届监事会第十二次监事会会议于2013年10月25日下午2时正在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室举行，本次监事会会议通知及相关文件已于2013年10月15日以电子邮件形式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应江辉主持。

  二、监事会议审议情况

  会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

  1、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2013 年第三季度报告及其摘要》。

  经审核，监事会认为公司2013年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司 2013 年第三季度报告及其摘要具体内容，已于 2013 年 10月 28 日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上。

  三、公司备查文件

  1、公司第二届监事会第十二次监事会议决议

  特此公告

  露笑科技股份有限公司监事会

  二〇一三年十月二十八日