第四届董事会第二十六次
会议决议公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2013/第020号
宜宾五粮液股份有限公司
第四届董事会第二十六次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第二十六次会议，于2013年10月18日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2013年10月24日下午在公司四会议室召开，会议应到董事10人，实际到会9人。独立董事周友苏先生因工作原因未出席现场会议，采用通讯方式审议议案。
本次会议由董事长刘中国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）2013年第三季度报告全文
本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（二）关于拟新建三万吨酒库项目的议案
按照公司发展规划，结合当前白酒行业现状，公司未来将形成多酒种和高中低全价位、全产品线产品的格局，需具备配套的基酒储存能力，满足市场变化，不断提升五粮液及其系列酒品牌的竞争力。
为此，公司决定在厂区内新建三万吨酒库，本项目预计总投资19,265万元，所需资金为公司自有资金，项目分两个地块进行建设，规划总建筑面积12200㎡，建设工期预计为14个月。
本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（三）关于拟中止受让“四个酒业公司”的议案
2012年8月15日，公司第四届董事会第二十一次会议审议决定，受让五粮液集团公司所属“宜宾五粮春酒业有限公司、宜宾五粮醇酒业有限责任公司、宜宾五粮神有限责任公司、宜宾尖庄酒业有限责任公司”（以下简称“四个酒业公司”），但因多种原因，公司至今尚未正式有偿受让该“四个酒业公司”。
公司于2012年底进行营销机构改革设立了七大营销中心，并拟将设立七个区域性酒类销售公司，其名称和业务范围将更为宽泛，再收购受让“四个酒业公司”已无实质意义和必要。因此，公司决定中止受让“四个酒业公司”。
本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议；
2、第四届董事会第二十六次会议/议案表决票。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2013年10月28日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2013/第021号
宜宾五粮液股份有限公司
第四届监事会第二十二次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司第四届监事会第二十二次会议，于2013年10月18日以书面和通讯方式发出会议通知，于2013年10月24日在公司四会议室召开。会议应到监事5人，实际到会5人，由监事会主席余铭书先生主持。会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、2013年第三季度报告全文
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
2、关于拟新建三万吨酒库项目的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
3、关于拟中止受让“四个酒业公司”的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
三、备查文件
1、第四届监事会第二十二次会议决；
2、第四届监事会第二十二会议/议案表决票。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司监事会
2013年10月28日