证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2013-069

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议通知于2013年10月18日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2013年10月24日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

  一、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于2013年第三季度报告的议案》；

  《2013年第三季度报告全文》及《2013年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立孙公司的议案》。

  同意与公司全资子公司香港围海投资有限公司共同出资12,500万元在宁海县设立公司。

  《关于设立孙公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  董事会

  二〇一三年十月二十八日

  证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2013-071

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  关于设立孙公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  为巩固浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）在行业内的领先地位，提升公司核心竞争力，并拓展宁海市场。公司与公司全资子公司香港围海投资有限公司（以下简称“香港投资”）拟共同出资设立公司宁海宁港建设有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准，以下简称“宁港建设”）。 宁港建设注册资本12,500万元人民币，其中香港投资出资11,250万元人民币，占注册资本的90%；公司出资1,250万元人民币，占注册资本的10%。

  2013年10月24日公司召开了第四届董事会第八次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于设立孙公司的议案》。

  此次设立宁港建设不属于关联交易。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

  二、投资主体介绍

  香港围海投资有限公司

  注册资本：10,000元港币（为公司全资子公司）

  经营范围：水利水电工程、市政公用工程、港口与航道工程、房屋建筑工程、地基与基础处理工程、隧道与桥梁工程施工；工程地质勘测；土石方工程、水利工程规划设计。

  住所：香港湾仔骆克道301-307号洛克中心19楼C室住所：宁波高新区江南路1528号12楼

  三、投资标的基本情况

  公司名称：宁海宁港建设有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）

  注册资本：12,500万元

  注册地址：宁波市宁海县力洋镇宁海经济技术开发区金海路

  公司类型：中外合资企业

  法定代表人：邱春方

  出资方式：现金

  经营范围：BT项目建设、基础设施建设。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）对外投资的目的和对公司的影响

  在宁海县设立孙公司，有利于公司在当地开展业务并拓展市场，以保证公司进一步提高市场占有率，符合公司的长远发展战略，提升公司品牌形象及影响力。

  （二）存在的风险

  项目主要存在宁港建设在运营管理方面的风险。本公司将把业已实施的工程管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该孙公司，促使该孙公司稳定快速发展。

  五、备查文件

  《第四届董事会第八次会议决议》

  特此公告。

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  董事会

  二〇一三年十月二十八日