证券代码：000520 股票简称：*ST凤凰 编号：2013-75

  长航凤凰股份有限公司

  第六届董事会第十九次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十九次会议于2013年10月25日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，会议应参加董事9人，实际参加9人。全体与会董事审议了下述议案，经表决，会议作出了如下决议：

  一、审议通过了《公司2013年第三季度季度报告》

  公司2013年第三季度季度报告全文及正文详细内容请阅巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和同日的《上海证券报》刊登的相关公告）。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于朱宁不再担任公司董事长的议案》

  因工作调动，朱宁不再担任公司董事长。同时提请股东大会免去其董事职务，免职后朱宁将不担任本公司任何职务。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于王涛代行公司董事长职责的议案》

  公司董事会决定由王涛代行公司董事长职责。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《关于方卫建不再担任公司副董事长的议案》

  因工作调动，方卫建不再担任公司副董事长。同时提请股东大会免去其董事职务，免职后方卫建将不担任本公司任何职务。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《关于免去王和平公司副总经理职务的议案》

  因王和平已到达法定退休年龄，公司董事会决定免去其公司副总经理的职务，免职自本次董事会通过后生效，免职后王和平将不担任本公司任何职务。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过了《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》

  公司董事会同意继续聘任具有从事证券相关业务资格的信永中和会计师事务所担任公司2013年度的审计机构，聘期一年。

  本公司与独立董事事前进行了沟通，独立董事发表了独立意见并一致同意聘任信永中和会计师事务所为本公司2013年度审计机构。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》

  公司决定召开2013年第三次临时股东大会，会议日期另行通知。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  长航凤凰股份有限公司

  董事会

  2013年10月25日

  证券代码：000520 股票简称：*ST凤凰 编号：2013-76

  长航凤凰股份有限公司

  第六届监事会第十九次

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十九次会议于2013年10月25日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定，会议应参加监事5人，实际参加5人。全体与会监事审议了下述议案，经表决，会议作出了如下决议：

  一、审议通过了《公司2013年第三季度季度报告》

  监事会认为公司2013年第三季度季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2013年第三季度的财务状况和经营成果。

  同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于朱宁不再担任公司董事长的议案》

  同意5票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于王涛代行公司董事长职责的议案》

  同意5票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《关于方卫建不再担任公司副董事长的议案》

  同意5票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《关于免去王和平公司副总经理职务的议案》

  同意5票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过了《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》

  同意5票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》

  同意5票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见同日董事会公告。

  长航凤凰股份有限公司监事会

  2013年10月25日