证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2013-59

国海证券股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司第六届董事会第二十二次会议通知于2013年10月21日以电子邮件方式发出，会议于2013年10月24日以现场表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长张雅锋女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

一、《关于审议公司2013年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《关于补选公司第六届董事会董事的议案》

根据广西桂东电力股份有限公司的提名,同意秦春楠先生为公司第六届董事会董事候选人。

秦春楠先生简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

三、《关于开展资产托管业务的议案》

同意公司依照相关规定申请资产托管业务资格（包括私募基金托管、定向资产管理业务托管、公募基金托管资格），在业务资格获批后依照监管规定开展相关业务，并授权公司经营管理层组织实施。在下次授权前，上述授权一直有效。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、《关于设立风险管理部暨合规部更名为法律合规部的议案》

同意设立风险管理部，作为公司集中风险管理平台和风险管理的专业部门，原有合规部更名为法律合规部。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、《关于召开国海证券股份有限公司2013年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2013年11月12日上午9 :30，在南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室，以现场方式召开国海证券股份有限公司2013年第三次临时股东大会。

会议审议如下提案：

（一）《关于修改公司章程的议案》

（二）《关于修订<国海证券股份有限公司独立董事制度>的议案》

（三）《关于修订<国海证券股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

（四）《关于补选冯柳江先生为公司第六届董事会董事的议案》

（五）《关于补选秦春楠先生为公司第六届董事会董事的议案》

上述第（一）项议案需经股东大会特别决议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件:秦春楠先生简历

国海证券股份有限公司董事会

二○一三年十月二十八日

秦春楠先生简历

秦春楠，男，1965年2月生，研究生学历。2000年10月至2002年9月，历任广西贺州地委组织部办公室主任、调研科科长、地委组织员；2002年11月至2006年6月，历任广西贺州市委组织部组织员、办公室主任、部务委员、副部长；2006年6月至2009年6月，任广西贺州市八步区委副书记；2009年6月至2009年12月，任广西贺州市水电局党组书记、广西贺州市八步区委副书记；2009年12月至2011年7月，任广西贺州市水电局局长、党组书记；2011年7月至今任广西贺州投资集团副董事长、党委副书记、总经理及广西桂东电力股份有限公司党委书记、董事长。秦春楠先生符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》关于公司董事任职条件的规定；不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未持有公司股票；与公司第三大股东广西桂东电力股份有限公司存在关联关系；已经按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得了相关任职资格。

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2013-61

国海证券股份有限公司

关于召开2013年第三次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会是2013年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

2013年10月24日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司2013年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：2013年11月12日上午 9：30

（五）会议召开的方式：现场会议。

（六）会议地点：南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

（七）会议出席对象：

1.截至2013年11月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）《关于修改公司章程的议案》

本议案需以特别决议审议通过。

（二）关于修订<国海证券股份有限公司独立董事制度>的议案》

（三）《关于修订<国海证券股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

以上议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司登载于2013年9月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国海证券股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告》及相关附件。

（四）《关于补选冯柳江先生为公司第六届董事会董事的议案》

公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》，同意冯柳江先生为公司第六届董事会董事候选人，具体内容详见公司登载于2013年7月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国海证券股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告》。

（五）《关于补选秦春楠先生为公司第六届董事会董事的议案》

公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》，同意秦春楠先生为公司第六届董事会董事候选人，具体内容详见公司登载于2013年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国海证券股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》。

三、参加现场会议登记方法

（一）登记方式：

个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明（包括营业执照等）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前备置于公司董事会办公室。

（二）登记时间：

2013年11月5日至2013年11月11日，上午9:30 --11:30，下午14:00--17:00 （休息日除外）

（三）登记地点：公司董事会办公室

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

1.委托人的股东账户卡复印件。

2.委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

3.委托人的授权委托书（授权委托书格式详见附件）。

4.受托人的身份证复印件。

（五）会议联系方式：

联系电话：0771-5539038 0771-5569592

传 真：0771-5530903

联 系 人：刘峻、马雨飞

（六）参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

国海证券股份有限公司董事会

二○一三年十月二十八日

附件

授权委托书

本人（本单位）作为国海证券股份有限公司（股票代码：000750，股票简称：国海证券）的股东， 兹委托 先生（女士）（身份证号码： ），代表本人（本单位）出席国海证券股份有限公司2013年第三次临时股东大会，特授权如下：

一、代理人具有表决权

二、本人（本单位）表决指示如下：

表决事项	赞成	反对	弃权
《关于修改公司章程的议案》
《关于修订<国海证券股份有限公司独立董事制度>的议案》
《关于修订<国海证券股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
《关于补选冯柳江先生为公司第六届董事会董事的议案》
《关于补选秦春楠先生为公司第六届董事会董事的议案》

三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意思表决。

委托人（亲笔签名、盖章）：

委托人证券账户号码：

委托人身份证号码：

委托人持有本公司股票数量： 股

委托人联系电话：

委托人联系地址及邮编：

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日

代理人签字：

代理人联系电话：

注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。