证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2013-58
债券代码：122204 债券简称：12双良节
转股代码：190009 转股简称：双良转股
双良节能系统股份有限公司
五届董事会2013年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
公司于2013年10月16日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开五届董事会2013年第二次临时会议的通知，会议于2013年10月25日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪志强先生主持。会议审议通过了如下议案：
1、《审议并披露公司2013年第三季度报告全文及正文》的议案；
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
2、审议《修订公司章程》的议案。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
原公司章程第十三条为：
经依法登记, 公司的经营范围为: 研究、开发、生产空调、热泵、空气冷却设备、海水淡化节能设备、能源综合回收节能系统及其零部件并提供相关产品服务。
现修改为：
经依法登记, 公司的经营范围为: 研究、开发、生产空调、热泵、空气冷却设备、海水淡化节能设备、能源综合回收节能系统及其零部件并提供相关产品服务。承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
3、审议《关于召开公司2013年第三次临时股东大会》的议案。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
以上议案2需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。
双良节能系统股份有限公司
二○一三年十月二十八日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2013-59
债券代码：122204 债券简称：12双良节
转股代码：190009 转股简称：双良转股
双良节能系统股份有限公司
关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
双良节能系统股份有限公司五届董事会2013年第二次临时会议审议通过《关于召开公司2013年第三次临时股东大会议案》，现将有关会议事项通知下：
（一）、会议时间及地点
会议时间：2013年11月15日上午9:00
会议地点：江阴市澄江西路299号 江阴国际大酒店
（二）、会议议题
1、审议《修订公司章程》的议案。
（三）、出席会议对象
1、截止2013年11月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东
2、公司董事、监事及高级管理人员
3、因故不能出席会议股东的授权代表
（四）、会议登记办法
1、登记手续：法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理有关手续。个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，并办理登记手续。委托出席的须持授权委托书，出席人身份证。也可以信函、传真的方式办理登记。
2、登记时间：2013年11月13日8:00 —16:30
3、登记地点：公司董秘办公室
（五）、其他事项
1、会议会期半天，费用自理。
2、联系地址：江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董秘办公室
联系电话：0510-86632358
传 真：0510-86630191-481
邮 编：214444
特此公告！
双良节能系统股份有限公司
二○一三年十月二十八日
附件、授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席双良节能系统股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 投赞成票的提案编号 | 投反对票的提案编号 | 投弃权票的提案编号 |
如委托人不作具体指示，代理人将有权按自己的意思进行表决。
委托人（签字或盖章）： 代理人（签字）：
身份证号或营业执照号码： 身份证号：
委托人持有股数： 委托日期：
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2013-60
债券代码：122204 债券简称：12双良节
转股代码：190009 转股简称：双良转股
双良节能系统股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会2013年第二次临时会议经全体董事一致表决通过了关于修改公司章程的议案，该议案需提交公司股东大会审议通过方可实施。公司拟对《公司章程》中部分条款修改如下：
原公司章程第十三条为：
经依法登记, 公司的经营范围为: 研究、开发、生产空调、热泵、空气冷却设备、海水淡化节能设备、能源综合回收节能系统及其零部件并提供相关产品服务。
现修改为：
经依法登记, 公司的经营范围为: 研究、开发、生产空调、热泵、空气冷却设备、海水淡化节能设备、能源综合回收节能系统及其零部件并提供相关产品服务。承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
上述内容最终以登记机关核准登记为准。
特此公告！
双良节能系统股份有限公司
二○一三年十月二十八日