证券代码：００２６９２ 证券简称：远程电缆 公告编号：２０１３－０３５

远程电缆股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于２０１３年８月９日通过邮件及书面方式送达全体董事，会议于２０１３年１０月２４日在公司会议室，通过现场方式召开。会议应出席董事７人，实际出席董事７人。会议由董事长杨小明先生主持，公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席会议。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

本次董事会会议形成决议如下：

一、 审议并通过了《关于２０１３年三季度报告的议案》

经审核，公司２０１３年三季度报告全文及正文符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司２０１３ 年三季度报告的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。

公司三季度报告正文刊登于 ２０１３ 年１０月２８日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。公司三季度报告全文详见指定信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、 审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审核，同意超高压环保智能型交联电缆技术改造延期至２０１４年１２月３１日竣工，矿物绝缘特种电缆募投项目延期至２０１３年１２月３１日竣工。

表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。

详细内容详见公司于同日刊登在《证券时报》和《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

三、 审议并通过了《关于江苏扬动电气有限公司处置子公司的议案》

经审核，同意控股子公司江苏扬动电气有限公司转让其全资子公司“南京扬动电气有限公司”１００％股权以及注销其全资子公司“南京洋龙电器设备有限公司”。

表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。

四、 审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

经审核，同意公司为控股子公司江苏扬动电气有限公司向银行申请综合授信提供总额度不超过２亿元且单笔额度不超过１亿元的保证担保，担保期限１年，同时有该公司其他股东按股权比例对本公司的担保提供反担保。

表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。

详细内容详见公司于同日刊登在《证券时报》和《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

五、 审议并通过了《关于制订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。

为规范公司对外提供财务资助行为，合理利用自有资金，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２７ 号：对外提供财务资助》的相关规定，结合公司的实际情况，特制定《对外提供财务资助管理制度》，详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

备查文件：

与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

远程电缆股份有限公司

董事会

二〇一三年十月二十四日

证券代码：００２６９２ 证券简称：远程电缆 公告编号：２０１３－０３６

远程电缆股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

远程电缆股份有限公司第一届监事会第十二次会议于２０１３年１０月２４日在宜兴市官林镇远程路８号召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定通知全体监事与会。会议应到监事３名，实到监事３名，超过监事总人数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事主席殷凤保主持，公司监事和有关人员列席了会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况：

１、审议并通过了《关于２０１３年三季度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核远程电缆业股份有限公司２０１３年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司和股东的根本利益。因此， 监事会同意公司募集资金投资项目的延期计划。

三、备查文件

１、经与会监事签字的监事会决议。

远程电缆股份有限公司

监事会

二〇一三年十月二十四日

证券代码：００２６９２ 证券简称：远程电缆 公告编号：２０１３－０３８

远程电缆股份有限公司董事会

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２０１３年１０月２４日召开公司第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，现就募投项目延期的相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首发募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］８５７号文核准，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票４，５３５万股，发行价为每股人民币１５．００元，共计募集资金６８，０２５万元，扣除承销和保荐费用３，４５２．５０万元后的募集资金为６４，５７２．５０万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于２０１２年８月２日汇入本公司募集资金监管账户。另外减除审计费用、律师费用、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的费用８９９．１４万元后，公司本次募集资金净额为６３，６７３．３６万元。上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并由其出具苏公Ｗ［２０１２］Ｂ０７６号《验资报告》。

（二）截止目前募集资金使用计划

１、公司在《招股说明书》中披露的募集资金投资项目如下：使用２４，５２１．０２ 万元投资“超高压环保智能型交联电缆技术改造项目”，建设期一年；使用１０，８９８．５０万元投资“矿物绝缘特种电缆项目”，建设期一年。

２、２０１２年８月１２日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意以２８，２５０万元的超募资金归还银行借款。

二、募集资金投资项目及进度（截止２０１３年９月３０日）

单位：万元

招股书承诺投资项目和超募资金投向	投资总额 （１）	累计投入金额 （２）	投资进度 （３）＝（２）／（１）	项目计划达到预定可使用状态日期
招股说明书承诺投资项目
超高压环保智能型交联电缆技术改造项目	２４，５２１．０２	１９，３５３．２７	７８．９３％	２０１３年８月８日
矿物绝缘特种电缆项目	１０，８９８．５０	４，３１４．６３	３９．５８％	２０１３年８月８日
超募资金投向
归还银行借款	２８，２５０．００	２８，２５０．００	１００％	－

三、募集资金投资项目延期情况及原因说明

（一）募集资金投资项目延期情况

募投项目	原计划完成日期	调整后完成日期
超高压环保智能型交联电缆技术改造项目	２０１３年８月８日	２０１４年１２月３１日
矿物绝缘特种电缆项目	２０１３年８月８日	２０１３年１２月３１日

（二）募集资金投资项目延期原因说明

１、超高压环保智能型交联电缆技术改造项目：本项目设计有两条超高压生产线，考虑到超高压生产线投资规模较大，同时投资二条生产线会造成产能过剩、资金浪费，因此先行建设一条生产线，且第一条生产线已于２０１２年竣工并投入生产。由于２０１２年下半年国内外经济环境发生了很大的变化，电缆行业增速出现明显回落，现有一条生产线的生产能力已能满足目前订单需求。根据未来超高压电缆市场需求及公司的订单情况，公司适时起动第二条生产线的建设，目前计划在２０１４年年初起动，至２０１４年１２月３１日竣工。

２、矿物绝缘特种电缆募投项目：由于实施主体及场地调整，项目开工时间推迟，导致竣工时间相应推迟。本项目预计在２０１３年１２月３１日竣工试生产。

四、募集资金投资延期对公司的影响

本次调整募集资金项目投资进度，延期竣工，是公司通过对募投项目市场行情、客观情况的变化判断而做出的合理安排，使募投资金发挥更高效益。募投项目延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，符合公司长期发展的实际需要，不存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形。。

五、独立董事、监事会及保荐机构意见

１、独立董事意见

公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次调整募集资金项目投资进度事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司本次调整募集资金项目的投资进度。

２、监事会意见

公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司和股东的根本利益。因此， 监事会同意公司募集资金投资项目的延期计划。

３、保荐机构意见

招商证券经核查后认为：（１）、公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形；（２）、公司本次调整募集资金项目投资进度事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

基于以上意见，招商证券同意公司调整募集资金项目的投资进度。

六、 备查文件

１、第一届董事会第十九次会议决议；

２、第一届监事会第十二次会议决议；

３、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

４、招商证券股份有限公司关于远程电缆股份有限公司募投项目实施进度事项的核查意见。

远程电缆股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十四日

证券代码：００２６９２ 证券简称：远程电缆 公告编号：２０１３－０３９

远程电缆股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

２０１３年１０月２４日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司江苏扬动电气有限公司（以下简称“扬动电气”） 向银行申请综合授信提供保证担保，是为满足控股子公司扩大生产的流动资金需要。

根据扬动电气业务需求，公司拟为控股子公司扬动电气提供总额度不超过２亿元且单笔额度不超过１亿元的向银行申请综合授信提供保证担保，担保期限为１年。

二、被担保人基本情况

名称：江苏扬动电气有限公司（公司控股子公司）

地址：江苏省泰州市姜堰经济开发区天目路６９０号

法定代表人：程俊明

注册资本：２０００万元人民币

公司类型：有限公司

经营范围：输变电设备、非晶变压器铁芯、非晶材料制造、销售及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，截至２０１２年１２月３１日，扬动电气的总资产为２４，４５３．５５万元，总负债１６，１９８．５４万元，所有者权益为８，２５５．０１万元，２０１２年度营业收入为２７，１００．９２万元，净利润为２，４５７．７７万元。 截至２０１２年７月３１日，扬动电气的总资产为２６，４９２．３１万元，所有者权益为８，４５１．５２万元，２０１３年１－７月净利润为１，８０１．９３万元。

三、担保协议的签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的控股子公司与银行协商确定，担保方式均为保证。

四、董事会意见

公司控股子公司扬动电气基于生产经营的实际需求，拟向银行申请流动资金贷款授信，补充流动资金不足。公司为其向银行申请综合授信提供保证担保，有利于满足扬动电气生产资金的需要以及降低融资成本，确保其经营的更好发展。

公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为：本次被担保对象系公司控股子公司扬动电气，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，且公司为控股子公司所提供担保的行为是基于子公司正常经营业务需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会同意公司为控股子公司江苏扬动电气有限公司向银行申请综合授信提供总额度不超过２亿元且单笔额度不超过１亿元的保证担保，担保期限１年，同时有该公司其他股东按股权比例对本公司的担保提供反担保。

五、独立董事意见

１、扬动电气向银行申请的授信，增加流动资金贷款，是为满足扩大非晶铁芯、非晶变压器生产经营需求，有利促进其主营业务持续稳定的发展，提高经营效率和持续盈利能力，增强公司的整体竞争实力。 扬动电气为公司控股子公司，公司为扬动电气提供的担保风险可控，符合公司经营发展的需求，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

２、公司董事会的决策程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（２０１２年修订）》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０ 号）等关于公司提供对外担保的相关规定。

综上，基于上述情况，我们同意公司为扬动电气申请银行授信提供２亿元人民币的担保，且单笔额度不超过１亿元的担保，担保期限１年，同时有该公司其他股东按股权比例对本公司的担保提供反担保。

六、保荐机构的意见

招商证券认为：远程电缆为控股子公司扬动电气申请银行授信提供连带责任保证，有利于公司和股东的整体利益，是合理和必要的。

上述担保事项已经远程电缆第一届董事会第十九次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见。远程电缆为控股子公司申请银行授信提供担保的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等的有关规定。

招商证券同意远程电缆本次为控股子公司扬动电气申请银行授信提供担保事项。

七、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其子公司实际对外担保的余额累计为０，逾期担保金额为０。

截止２０１３年９月３０日，公司对外担保总额为 ０ 元（不包括对控股子公司的担保），公司对全资子公司经审议的担保额度为 ３０，０００万元，实际担保总额２０，０００万元，占２０１２年末经审计的归属于母公司净资产的１７．５５％。本议案通过后，公司对子公司经审议通过的担保额度为５０，０００万元，占 ２０１２年末经审计的归属于母公司净资产的４３．８９％。公司无其他担保事项，也不存在逾期担保情形。

八、备查文件

１、远程电缆股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议

２、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

３、招商证券股份有限公司关于远程电缆股份有限公司为控股子公司申请银行授信提供担保的核查意见

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二〇一三年十月二十四日