第二届董事会第三十五次会议（临时）决议公告
证券简称：欧菲光 证券代码：００２４５６ 公告编号：２０１３－０８８
深圳欧菲光科技股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第三十五次会议（临时）于２０１３年１０月２５日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于２０１３年１０月１９日以邮件和电话等方式发出。会议应参加表决的董事６名，实际参加表决的董事６名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：
１、审议《公司２０１３年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权
详细请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／。
２、审议《深圳欧菲光科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》
表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权
详细请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会
２０１３年１０月２５日
证券简称：欧菲光 证券代码：００２４５６ 公告编号：２０１３－０８９
深圳欧菲光科技股份有限公司
第二届监事会第十九次会议（临时）公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议（临时）于２０１３年１０月２５日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于２０１３年１０月１９日以邮件等方式送达。会议应参加表决的监事３名，实际表决的监事３名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
审议《２０１３年第三季度报告全文及正文》的议案；
会议以３票通过，０票反对，０票弃权审议通过了本项议案。
监事会意见：董事会编制和审核《深圳欧菲光科技股份有限公司２０１３年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司２０１３年第三季度报告正文详见２０１３年１０月２５日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），全文详见巨潮资讯。
深圳欧菲光科技股份有限公司监事会
２０１３年１０月２５日
证券简称：欧菲光证券代码：００２４５６ 公告编号：２０１３－０９０
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于欧菲光第二届董事会第三十四次会议（临时）决议公告、
关于非公开发行Ａ股股票预案、关于本次非公开发行股票募集资金
运用的可行性报告的更正公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司于２０１３年１０月１６日召开第二届董事会第三十四次会议（临时），审议通过了《深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票预案》（６票同意、０票反对、０票弃权），并于２０１３年１０月１７日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布了深圳欧菲光科技股份有限公司《第二届董事会第三十四次会议（临时）决议公告》、《非公开发行Ａ股股票预案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》，现做出如下修改：
一、《第二届董事会第三十四次会议（临时）决议公告》
原文为：
“２、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》”之“（十）募集资金投向”
……
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资额 |
| １ | 高像素微摄像头模组扩产项目 | ２０．３１ | ２０ |
| ２ | 中大尺寸电容式触摸屏扩产项目 | １１．４３ | ８ |
| ３ | 液晶显示模组扩产项目 | ２０．７７ | １０ |
| ４ | 传感器及应用集成系统研发中心项目 | ２．０６ | ２ |
| 合计 | ５４．５７ | ４０ |
……。
修改为：
“２、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》”之“（十）募集资金投向”
……
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资额 |
| １ | 高像素微摄像头模组扩产项目 | ２０．３１ | ２０ |
| ２ | 中大尺寸电容式触摸屏扩产项目 | ９．２１ | ８ |
| ３ | 液晶显示模组扩产项目 | ２０．７７ | １０ |
| ４ | 传感器及应用集成系统研发中心项目 | ２．０６ | ２ |
| 合计 | ５２．３５ | ４０ |
……。
二、《非公开发行Ａ股股票预案》
原文为：
“第一节”之“五、募集资金投向”
……
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资额 |
| １ | 高像素微摄像头模组扩产项目 | ２０．３１ | ２０ |
| ２ | 中大尺寸电容式触摸屏扩产项目 | １１．４３ | ８ |
| ３ | 液晶显示模组扩产项目 | ２０．７７ | １０ |
| ４ | 传感器及应用集成系统研发中心项目 | ２．０６ | ２ |
| 合计 | ５４．５７ | ４０ |
……
“第二节”之“一、募集资金使用计划”
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资额 |
| １ | 高像素微摄像头模组扩产项目 | ２０．３１ | ２０ |
| ２ | 中大尺寸电容式触摸屏扩产项目 | １１．４３ | ８ |
| ３ | 液晶显示模组扩产项目 | ２０．７７ | １０ |
| ４ | 传感器及应用集成系统研发中心项目 | ２．０６ | ２ |
| 合计 | ５４．５７ | ４０ |
……。
修改为：
“第一节”之“五、募集资金投向”
……
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资额 |
| １ | 高像素微摄像头模组扩产项目 | ２０．３１ | ２０ |
| ２ | 中大尺寸电容式触摸屏扩产项目 | ９．２１ | ８ |
| ３ | 液晶显示模组扩产项目 | ２０．７７ | １０ |
| ４ | 传感器及应用集成系统研发中心项目 | ２．０６ | ２ |
| 合计 | ５２．３５ | ４０ |
……
“第二节”之“一、募集资金使用计划”
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资额 |
| １ | 高像素微摄像头模组扩产项目 | ２０．３１ | ２０ |
| ２ | 中大尺寸电容式触摸屏扩产项目 | ９．２１ | ８ |
| ３ | 液晶显示模组扩产项目 | ２０．７７ | １０ |
| ４ | 传感器及应用集成系统研发中心项目 | ２．０６ | ２ |
| 合计 | ５２．３５ | ４０ |
……。
三、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》
原文为：
“一、募集资金使用计划”
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资额 |
| １ | 高像素微摄像头模组扩产项目 | ２０．３１ | ２０ |
| ２ | 中大尺寸电容式触摸屏扩产项目 | １１．４３ | ８ |
| ３ | 液晶显示模组扩产项目 | ２０．７７ | １０ |
| ４ | 传感器及应用集成系统研发中心项目 | ２．０６ | ２ |
| 合计 | ５４．５７ | ４０ |
……。
修改为：
“一、募集资金使用计划”
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资额 |
| １ | 高像素微摄像头模组扩产项目 | ２０．３１ | ２０ |
| ２ | 中大尺寸电容式触摸屏扩产项目 | ９．２１ | ８ |
| ３ | 液晶显示模组扩产项目 | ２０．７７ | １０ |
| ４ | 传感器及应用集成系统研发中心项目 | ２．０６ | ２ |
| 合计 | ５２．３５ | ４０ |
……。
除以上情形外，《第二届董事会第三十四次会议（临时）决议公告》、《非公开发行Ａ股股票预案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》的其他内容不变，修正后的深圳欧菲光科技股份有限公司《第二届董事会第三十四次会议（临时）决议公告》、《非公开发行Ａ股股票预案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》于２０１３年１０月２８日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此更正，并因由此而给投资者造成的不便致以歉意。
深圳欧菲光科技股份有限公司
２０１３年１０月２５日