证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临2013-034

人民网股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议不存在否决或修改提案的情况。

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

现场会议时间：2013年10月28日（星期一）下午14:00

现场会议地点：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社9号楼2层第二会议室

网络投票时间：2013年10月27日（星期日）下午15:00至2013年10月28日（星期三）下午15:00

网络投票平台：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数（人）	13
所持有表决权的股份总数（股）	198,763,743
占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.9057%
其中：通过网络投票出席会议的股东人数（人）	0
所持有表决权的股份数（股）	0
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长马利主持会议。公司部分董事、全部监事以及董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《人民网股份有限公司章程》的规定。

二、 提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权 比例（%）	是否通过
1	关于选举人民网股份有限公司第二届董事会董事的议案	-	-	-	-	-	-	-
1.1	马利	198,763,743	100	0	0	0	0	通过
1.2	廖玒	198,763,743	100	0	0	0	0	通过
1.3	惠章志	198,763,743	100	0	0	0	0	通过
1.4	胡锡进	198,763,743	100	0	0	0	0	通过
1.5	官建文	198,763,743	100	0	0	0	0	通过
1.6	罗华	198,763,743	100	0	0	0	0	通过
1.7	唐维红	198,763,743	100	0	0	0	0	通过
1.8	陈智霞	198,763,743	100	0	0	0	0	通过
1.9	陈利民	198,763,743	100	0	0	0	0	通过
1.10	刘世平	198,763,743	100	0	0	0	0	通过
1.11	骆家駹	198,763,743	100	0	0	0	0	通过
1.12	李响	198,763,743	100	0	0	0	0	通过
2	关于选举人民网股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案	-	-	-	-	-	-	-
2.1	张善菊	198,763,743	100	0	0	0	0	通过
2.2	卫吉宗	198,763,743	100	0	0	0	0	通过
3	关于使用超募资金收购成都古羌科技有限公司股权的议案	198,763,743	100	0	0	0	0	通过
4	关于修改《公司章程》的议案	198,763,743	100	0	0	0	0	通过
5	关于审计机构主体变更及更名的议案	198,763,743	100	0	0	0	0	通过

上述议案中，《关于修改<公司章程>的议案》以特别决议方式审议通过，其余议案以普通决议方式审议通过。

关于上述议案的详细内容，请参见公司于2013年10月19日在上海证券交易所网站发布的关于本次会议的会议资料等。

三、 律师见证情况

公司法律顾问北京市嘉源律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了《北京市嘉源律师事务所关于人民网股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、公司2013年第一次临时股东大会会议决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于人民网股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

人民网股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十九日

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临2013-035

人民网股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2013年10月28日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司8名董事现场出席本次会议，董事惠章志、胡锡进、官建文、独立董事骆家駹以通讯方式出席会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长马利主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他内部制度文件的规定。会议审议并通过了以下议案：

1、关于《人民网股份有限公司2013年第三季度报告》的议案；

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

2、关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案；

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

同意选举马利女士为公司第二届董事会董事长,廖玒先生为第二届董事会副董事长。

3、关于组建第二届董事会专门委员会的议案；

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

会议同意公司第二届董事会专门委员会组成人员如下：

委员会	人数	成员	主席
编辑政策委员会	5	廖玒、胡锡进、官建文、罗华、唐维红	廖玒
战略委员会	4	官建文、罗华、唐维红、刘世平	官建文
审计委员会	5	骆家駹、惠章志、陈智霞、陈利民、李响	骆家駹
提名委员会	3	刘世平、廖玒、李响	刘世平
薪酬与考核委员会	3	陈利民、陈智霞、骆家駹	陈利民

4、关于聘任公司高级管理人员的议案。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

同意聘任廖玒先生为公司总裁；聘任官建文先生、罗华先生、唐维红女士、陈智霞女士为公司副总裁。

独立董事对相关事项发表了独立意见：

（1）对照廖玒先生、官建文先生、罗华先生、唐维红女士和陈智霞女士个人履历并了解相关情况，未发现上述人员存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员之情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，符合担任公司高级管理人员的任职资格。上述人员的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任岗位的职责要求；

（2）公司第二届董事会关于聘任上述高级管理人员的提名和审议程序符合《中华人民共和国公司法》的要求和《公司章程》的有关规定；

（3）作为公司独立董事，我们一致同意聘任廖玒先生为公司总裁，聘任官建文先生、罗华先生、唐维红女士、陈智霞女士为公司副总裁。

特此公告。

人民网股份有限公司

董 事 会

2013年10月29日

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临2013-036

人民网股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2013年10月28日以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席张善菊主持。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他内部制度文件，审议通过如下决议：

1、人民网股份有限公司2013年第三季度报告；

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

监事会全体成员认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实反映了公司2013年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量。

2、关于选举第二届监事会监事会主席的议案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

同意选举张善菊女士为公司第二届监事会监事会主席。

特此公告。

人民网股份有限公司

监 事 会

2013年10月29日