证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2013-038

  哈尔滨博实自动化股份有限公司

  关于获得国家863课题项目立项并与哈尔滨工业大学签订课题合作协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、课题信息披露情况

  哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年2月28日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司与哈尔滨工业大学联合申请承担国家863课题项目的议案》，公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。

  以上事项已发布在中国证监会指定披露媒体，详见2013年3月1日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn。

  二、课题进展情况

  1、近日，公司收到中华人民共和国科学技术部《科技部关于863计划先进制造技术领域经济型物流搬运机器人及集成应用主题项目立项的通知》获得国家“863计划”先进制造技术领域 “经济型物流搬运机器人及集成应用”项目—“经济型搬运机器人开发及产业化应用研究”课题任务立项。

  2、公司与哈尔滨工业大学（以下简称“哈工大”）已签订课题合作协议，项目顺利进行中。

  三、课题合作主要内容

  公司与哈工大联合开展计划课题“经济型搬运机器人开发及产业化应用研究”的开发与研究。

  四、技术成果归属与分享

  1、合同履行过程中所产生的知识产权，包括但不限于专利申请权、专利权、著作权以及专有技术等权利归公司与哈工大共有；

  2、对合同中所涉及的知识产权以及国家成果奖项，双方均享有署名权；

  3、未经公司同意，哈工大不可将共享技术成果提供或许可给第三方；

  4、合同履行过程中所产生的技术成果（包括但不限于本条款第一项所产生的知识产权）的实施、许可或以其他行使方式而产生的相关经济利益归属于公司。

  五、对公司本期利润或期后利润的可能影响

  根据立项通知文件, 公司获批的课题863计划专项经费为715万元。目前公司已收到215万元专项经费，其中应拨付哈尔滨工业大学64.50万元，已拨付。公司将根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定，确认为递延收益，并在项目期内分期转入营业外收入，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。对公司当期损益不会产生重大影响。

  六、风险提示

  1、项目实施需要一定的周期，短期之内不会对公司业绩产生影响。

  2、项目最终产生的技术成果相关经济利益具有不确定性。

  特此公告。

  哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

  二○一三年十月二十九日

  证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2013-039

  哈尔滨博实自动化股份有限公司

  第二届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议的召开情况如下：

  1、会议通知时间和方式：通知于2013年10月18日以电子邮件和书面方式发出。

  2、会议召开时间、地点和方式：2013年10月28日上午10：00在公司三楼1号会议室，以现场方式召开。

  3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

  4、会议主持人：董事长邓喜军先生。

  5、列席人员：公司第二届监事会成员及其他高级管理人员。

  6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  全体董事认真审议，通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于2013年第三季度报告的议案》

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

  《2013年第三季度报告正文》、《2013年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2013年第三季度报告正文》同时刊登于2013年10月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》。

  2、审议通过了《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财额度调整的议案》

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

  随着公司经营规模的扩大，为保证生产所需，日均生产储备货币资金余额较大。为提高该部分资金的使用效率，在遵循安全性、流动性、生产优先的前提下，增加公司收益。公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的议案》。现对原投资额度进行调整，具体如下：

  在投资期限内，公司日均持有任何一类或几类投资品种余额不超过人民币4亿元，上述额度可以循环使用。

  公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见（详见与本公告同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事关于对自有储备暂时性闲置资金进行投资理财额度调整的独立意见》。

  三、备查文件

  1、 《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

  2、 《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事关于对自有储备暂时性闲置资金进行投资理财额度调整的独立意见》。

  特此公告。

  哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

  二○一三年十月二十九日

  证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2013-040

  哈尔滨博实自动化股份有限公司

  第二届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议的召开情况如下：

  1、会议通知时间和方式：通知于2013年10月18日以电子邮件和书面方式发出。

  2、会议召开时间、地点和方式：2013年10月28日上午11：00在公司三楼1号会议室，以现场方式召开。

  3、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

  4、会议主持人：监事会主席初铭志先生。

  5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  全体监事认真审议，通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于2013年第三季度报告的议案》

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，通过。

  根据《证券法》第68条的要求，经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2013年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  监事会同意公司2013年第三季度报告的报出。

  2、审议通过了《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财额度调整的议案》

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，通过。

  公司使用自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险理财产品，履行了必要的审批程序，在确保日常经营资金需求的前提下，提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过4亿元（该额度可循环使用）的自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险理财产品。

  三、备查文件

  1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

  特此公告。

  哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会

  二○一三年十月二十九日

  证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2013-041

  哈尔滨博实自动化股份有限公司

  关于对自有生产储备暂时性闲置资金

  进行投资理财额度调整的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  随着公司经营规模的扩大，为保证生产所需，日均生产储备货币资金余额较大。为提高该部分资金的使用效率，在遵循安全性、流动性、生产优先的前提下，增加公司收益。哈尔滨博实自动化股份有限公司（ 以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过了《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财额度调整的议案》，同意对公司在第一届董事会第十四次会议已批准的“在投资期限内，公司日均持有任何一类或几类投资品种余额不超过人民币2亿元，上述额度可以循环使用”，调整为“在投资期限内，公司日均持有任何一类或几类投资品种余额不超过人民币4亿元，上述额度可以循环使用”。

  一、投资概述

  1、投资目的

  为提高公司自有生产储备暂时性闲置资金的使用效率，在遵循安全性、流动性、生产优先的前提下，对其进行收益性投资管理，增加资金收益、保持良好的流动性。

  2、投资品种

  投资于安全性高、高流动性、风险可控的以下四类投资品种：公募基金公开发行的货币市场基金；有抵押且期限不超过182天的证券市场逆回购；距到期不超过9个月的固定收益债券，信用评级不低于AA级，若为企业债券则须有担保；上市银行发行的保本型浮动或固定收益理财产品（期限不超过9个月）。

  上述四类投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中规定的风险投资种类，即不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资。

  3、投资额度

  在投资期限内，公司日均持有任何一类或几类投资品种余额不超过人民币4亿元，上述额度可以循环使用。

  4、投资期限

  自本董事会决议通过之日起一年内。

  5、资金来源

  全部为公司合法自有生产储备暂时性闲置资金。

  6、决策程序：《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财额度调整的议案》需通过公司董事会批准并履行相应的公告义务。

  7、本投资不构成关联交易。

  二、控制措施

  公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

  公司将严格按照《中小企业板信息披露业务备忘录》等相关法律法规、规章制度的规定进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，定期将投资情况向董事会汇报，并按照深圳证券交易所中小企业板信息披露的要求及时履行信息披露的义务。

  三、风险提示

  1、上述投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场较大波动的不利影响。

  2、公司根据生产资金需求进度，合理安排自有生产储备暂时性闲置资金的投资理财额度，并结合金融市场形势介入，因此短期投资的实际收益不可准确预计。

  四、对公司日常经营的影响

  上述资金的收益性投资管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

  通过投资理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、独立董事独立意见

  独立董事认真审议了公司《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财额度调整的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

  公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过4 亿元（该额度可循环使用）的自有生产储备暂时性闲置资金，购买短期低风险的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险的理财产品。

  六、监事会意见

  公司使用自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险理财产品，履行了必要的审批程序，在确保日常经营资金需求的前提下，提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过4亿元（该额度可循环使用）的自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险理财产品。

  七、备查文件

  1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

  2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

  3、 《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事关于对自有储备暂时性闲置资金进行投资理财额度调整的独立意见》。

  特此公告。

  哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

  二○一三年十月二十九日