证券代码：601268 证券简称：*ST二重 公告编号：临2013-043

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

  第二届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2013年10月25日以通讯方式召开。公司应到董事9人，出席董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程》的有关规定。会议形成并通过以下决议：

  一、审议通过了《公司2013年第三季度报告的议案》。

  此议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《公司注销非公开发行股票募集资金专户的议案》。

  此议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  备查文件：公司第二届董事会第三十次会议决议

  特此公告。

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

  二〇一三年十月二十九日

  证券代码：601268 证券简称：*ST二重 公告编号：临2013-044

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

  关于注销非公开发行股票募集资金专户的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、非公开发行股票募集资金专户及存储情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准二重集团（德阳）重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1564号）核准，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月实施了非公开发行股票。本次非公开发行募集资金总额为人民币255,259.1490万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币253,765.40303万元，该募集资金已于2012年12月到位。上述资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所验证并出具了《验资报告》（中瑞岳华验字[2012]第0355号）。

  为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等规定，公司连同保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中国农业银行股份有限公司德阳旌阳支行、中国建设银行股份有限公司德阳分行、中国建设银行股份有限公司成都第八支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见公司于2012年12月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《二重重装关于签署募集资金三方监管协议的公告》）。

  截至2013年9月30日，募集资金专户内的募集资金本金已全部使用完毕，募集资金专户内结余的4,022.85元为利息收入。

  二、注销非公开发行股票募集资金专户的情况说明

  鉴于募集资金专户内的募集资金本金已全部使用完毕，公司于2013年10月25日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于注销非公开发行股票募集资金专户的议案》，决定将以上三个募集资金专户全部予以注销。该专户注销后，公司原与中国农业银行股份有限公司德阳旌阳支行、中国建设银行股份有限公司德阳分行、中国建设银行股份有限公司成都第八支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。募集资金专户内结余的4,022.85元利息收入将转入公司基本户继续用于补充公司流动资金。

  三、保荐机构核查意见

  经核查，中信证券认为：二重重装按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的要求，对非公开发行股票募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司的募集资金存放与使用情况符合相关法规和规章的要求，鉴于截至2013年9月30日，募集资金账户本金额已全部使用完毕，中信证券同意二重重装注销募集资金专项账户。

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

  二〇一三年十月二十九日